603320 沪市 迪贝电气

证券代码：603320        证券简称：迪贝电气        公告编号：2020-013

转债代码：113546        转债简称：迪贝转债

              浙江迪贝电气股份有限公司

          第四届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议的召开

  浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 3
日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第四
届董事会第二次会议的通知。2020 年 4 月 14 日上午，第四届董事会第二次会议在
公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事彭娟、陈伟华和李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议：

    1. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通
过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2. 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  4. 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5. 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2019 年年度报告及摘要》。

    6. 审议通过《关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需
股东大会审议通过。

  序号      姓名            职务              报告期薪酬

                                                （税前，单位万元）

      1      吴建荣  董事长                  不在上市公司领取报酬

      2      吴储正  董事                                  15.10

      3      邢懿烨  董事                                  17.75

      4      陈平洲  董事                                  14.49

      5      陈伟华  独立董事                                7.00

      6      彭娟  独立董事                                7.00

      7      李鹏  独立董事                                7.00

      8      董晓瑛  监事长                                  8.63

      9      吕亚君  监事                                    9.97

    10    丁玉兰  监事                                    7.76

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7. 审议通过《关于确认 2019 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

    序号    姓名              职务              报告期薪酬

                                                  （税前，单位万元）

      1      吴储正  总经理                                15.10

      2      邢懿烨  副总经理                              17.75

      3      陈平洲  财务总监                              14.49

      4      王建鸿  副总经理                              21.45

      5      丁家丰  董事会秘书                            29.06

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    8. 审议通过《公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  9. 审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。

  10. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

  11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

  12. 审议通过《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》，本议案尚需股东大会审议通过。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》。

  13. 审议通过《关于公司对外投资的议案》；

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外投资的公告》。

  14. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

    15. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会
审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

    16. 审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》，本议案尚需股
东大会审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对下属子公司核定全年担保额度的公告》。

  17. 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    18. 审议通过《公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，本
议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》。


  19. 审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

  董事会提请 2020 年 5 月 7 日下午 14 时在公司会议室（浙江省嵊州市迪贝路
66 号）举行公司 2019 年年度股东大会。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                                        浙江迪贝电气股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 16 日