证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-044
大连派思燃气系统股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（大连市经济技术开发区福泉北路42
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 256,815,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.6781
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。会议由公司董事长尚智勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
2、议案名称：《独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
4、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
6、议案名称：《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
7、议案名称：《关于公司2018年度预计的日常关联交易执行情况及2019年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,815,400 100 0 0 0 0
出席本次股东大会的关联股东水发众兴集团有限公司、大连派思投资有限公司和EnergasLtd.回避表决本议案。
8、议案名称：《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
9、议案名称：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 256,815,400 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司2018年度 1,815,400 100 0 0 0 0
利润分配预案》
7 《关于公司2018 1,815,400 100 0 0 0 0
年度预计的日常
关联交易执行情
况及2019年度日
常关联交易预计
的议案》
12 《关于利用自有 1,815,400 100 0 0 0 0
闲置资金开展理
财投资的议案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股5%以上普通股股东 255,000,000 100.0000 0 0 0 0
持股1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股1%以下普通股股东 1,815,400 100 0 0 0 0
其中:市值50万以下普通股股东 0 0 0 0 0 0
市值50万以上普通股股东 1,815,400 100 0 0 0 0
(四)
