证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2023-042
杭叉集团股份有限公司
关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 4 月 18 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）
召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章 程>部分条款的议案》。具体内容如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753 号）文核准，并经上海证券交易所同意，
公司于 2021 年 3 月 25 日向社会公开发行可转换公司债券 1,150 万张，每张面值为
人民币 100 元，发行总额人民币 115,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规
则》的有关规定和《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“杭叉转债”自 2021 年 10
月 8 日起至 2027 年 3 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为 23.48 元/ 股，最新转股价格为 15.45 元/股。
公司股票自2023年2月3日至2023年3月1日，连续19个交易日内已有15个交易日收 盘价格不低于“杭叉转债”当期转股价格15.45元/股的130%（即不低于20.09元/股）， 根据《杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募 集说明书”）的约定，已触发“杭叉转债”的有条件赎回条款。公司于2023年3月1 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》， 决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“杭叉转债”全部 赎回。“杭叉转债”赎回登记日为2023年3月23日，自 2023年3月24日起在上海证券 交易所摘牌。
截至2023年3月23日（最后一个转股日），“杭叉转债”转股总额为人民币
1,148,044,000元，占“杭叉转债”发行总量的比例为99.83%，合计转股数量为
74,305,194股。
公司于2022年6月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币
10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币20.95元/股（含），回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。本次回购股份将全部优先用于公司发行的可转换为股票的公司债券的转股来源。公司于2023年2月23日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意将股份回购价格上限不超过人民币20.95元/股调整为不超过人民币30.85元/股。截至2023年3月23日，公司累计回购股份5,121,011股，且全部用于可转债转股来源。
通过上述可转债转股及回购股份，公司注册资本由866,395,852元，变更为
935,580,035元。
二、公司章程的修改情况
公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。 “公司”）。
公司经浙江省人民政府“浙上市[2003]25 公司经浙江省人民政府“浙上市[2003]25号”《关于同意整体改制、发起设立浙江 号”《关于同意整体改制、发起设立浙江杭叉工程机械股份有限公司的批复》的批 杭叉工程机械股份有限公司的批复》的批
准，根据 1999 年 12 月 25 日修正的《公 准，根据 1999 年 12 月 25 日修正的《公
司法》的规定由有限公司变更设立的股份 司法》的规定由有限公司变更发起设立的有限公司；在浙江省工商行政管理局注册 股份有限公司；在浙江省市场监督管理局
登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 注册登记，取得营业执照。统一社会信用
9133000014304182XR。 代码：9133000014304182XR。
第四条 公司注册名称：杭叉集团股份有 第四条 公司注册名称：杭叉集团股份有限
限公司 公司
英文名称：HANGCHA GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭叉集团
英文名称：HANGCHA GROUP CO.,LTD.
第五条 公司住所：浙江杭州青山湖科技 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区
城相府路 666 号，邮政编码：311305。 相府路 666 号，邮政编码：311305。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
86,639.5852 万元。 935,580,035 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称的高级管理人员是是指公司的总经理、总经理助理、董事会 指公司的总经理、副总经理、总工程师、秘书、财务负责人（财务总监）、营销总 总经理助理、董事会秘书、总设计师、总监、技术总监、生产总监、总工程师、总 经济师、总会计师、财务负责人、副总工设计师、总经济师或董事会聘请的其他高 程师。
级管理人员。
第十三条 公司经营范围为：叉车、智能 第十三条 公司经营范围为：观光车、牵工业车辆、无人驾驶工业车辆、牵引车、 引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面仓储车、集装箱正面吊、空箱堆高车、起 吊运起重机、叉车及配件的制造（凭有效重运输机械、强夯机、观光车、高空作业 许可证经营）。智能搬运机器人、自动化车辆等工程机械及零部件的研发、制造 设备制造；观光车、牵引车、搬运车、托(凭有效许可证经营)、销售、租赁、维修 盘堆垛车、集装箱正面吊运起重机、叉车、及服务；工业车辆、工程机械的整机及零 轻小型起重设备及配件、智能搬运机器部件的再制造技术研究、产品制造与销 人、自动化设备的销售，特种设备的修理，售；自动化设备制造、销售、维修及服务: 叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机特种设备的修理；经营进出口业务，实业 器人的租赁，经营进出口业务，实业投资，投资，物业管理，经济技术信息咨询；物 物业管理，经济技术信息咨询，智能物流
流工程设计、实施及技术服务。(含下属 系统、自动化项目的集成，技术服务及工分支机构经营范围)(经公司登记机关核 程实施，特种设备设计，特种设备安装改
准为准)。 造维修，特种设备检验检测服务，特种作
业人员安全技术培训，建筑工程用机械制
造，建筑工程用机械销售。(含下属分支
机构经营范围)（经公司登记机关核准为
准）。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十六条 公司发行的股票，以人民币标
明面值。 明面值，每股面值为人民币一元。
第十八条 公司发起设立时的股份总数为5,100万股， 第十八条 公司发起设立时的股份总数为 5,100 万股，每股面值 1 元。公司的发
每股面值 1 元。公司的发起人及持股数额与比例如下： 起人姓名（名称）、持股数额、持股比例、出资方式、出资时间如下：
认购股份数 持股比例 认购股份数 持股比 出资方式 出资时间
序号 发起人名称或姓名 序号 发起人名称或姓名
（万股） （%） （万股） 例（%）
1 浙江杭叉集团股份有限公司 3,570.00 70.00 1 浙江杭叉集团股份有限公司 3,570.00 70.00 净资产 2003 年 2 月 28 日
2 杭州市工业资产经营有限公司 510.00 10.00 2 杭州市工业资产经营有限公司 510.00 10.00 净资产 2003 年 2 月 28 日
3 杭州市高科技投资有限公司 408.00 8.00 3 杭州市高科技投资有限公司 408.00 8.00 净资产 2003 年 2 月 28 日
4 朱先伟 255.00 5.00 4 朱先伟 255.00 5.00 净资产 2003 年 2 月 28 日
5 赵礼敏 71.40 1.40 5 赵礼敏 71.40 1.40 净资产 2003 年 2 月 28 日
6 戴东辉 71.40 1.40 6 戴东辉 71.40 1.40 净资产 2003 年 2 月 28 日
7 封为 56.10 1.10 7 封为 56.10 1.10 净资产 2003 年 2 月 28 日
8 章亚英 56.10 1.10 8
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