杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于2019年4月19日在杭州以现场方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知已于2019年4月9日以通讯方式发出。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2018年年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2019〕2508号”标准无保留意见审计报告确认，2018年度公司（母公司）实现净利润476,162,829.12元，加上期初未分配利润（母公司）1,248,890,825.68元，减去按照母公司2018年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金47,616,282.91元，减去2018年已实施的利润分配185,656,254.00元，2018年度可供股东分配的利润为1,677,437,371.89元。
根据《公司章程》的相关规定，为了回报股东和公司未来发展，公司2018年度利润分配方案为拟以2018年12月31日公司总股本618,854,180股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计支付现金股利185,656,254.00元，剩余未分配利润1,306,124,863.89元转存至下一年度。不以公积金转增股本，不送红股。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年度对子公
司担保预计的公告》（公告编号：2019-015）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-014）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-010）。
公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝依法回避了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于审计委员会2018年度履职情况报告》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于公司2018年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。关联董事赵礼敏、徐利达依法回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
17、审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-016）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
同意公司于2019年5月10日以现场会议结合上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2018年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号十楼会议室。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
东大会的通知》。（公告编号：2019-018）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2019年4月20日
