证券代码： 603298 证券简称： 杭叉集团 公告编号： 2018-050
杭叉集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2018 年 5 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点： 浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司十楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 436,668,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ %） 70.5607
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书陈赛民先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,611,370 99.9869 57,000 0.0131 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,611,370 99.9869 57,000 0.0131 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告及其摘要》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,611,370 99.9869 57,000 0.0131 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,611,370 99.9869 57,000 0.0131 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 207 年度利润分配预案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,611,370 99.9869 57,000 0.0131 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,581,370 99.9800 87,000 0.0200 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,611,370 99.9869 57,000 0.0131 0 0.0000
8、 议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（ %） 票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
A 股 436,581,370 99.9800 87,000 0.0200 0 0.0000
(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
票数 比例
（ %）
5 关于公司 2017年度利
润分配预案
29,009,699 99.8038 57,000 0.1962 0 0.0000
6 关于公司 2018年度对
外担保预计的议案
28,979,699 99.7006 87,000 0.2994 0 0.0000
7 关于续聘公司 2018年
度审计机构的议案
29,009,699 99.8038 57,000 0.1962 0 0.0000
8 关于调整独立董事薪
酬的议案
28,979,699 99.7006 87,000 0.2994 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 国浩律师(杭州)事务所
律师： 何晶晶、王锦秀
2、 律师鉴证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭叉集团股份有限公司
2018 年 5 月 15 日
