证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-023
宁波永新光学股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,615,611
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.7289
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书奚静鹏先生出席了会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,604,711 99.9861 1,900 0.0024 9,000 0.0115
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,603,311 99.9843 2,100 0.0026 10,200 0.0131
3、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,604,611 99.9860 1,900 0.0024 9,100 0.0116
4、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,598,011 99.9776 8,400 0.0106 9,200 0.0118
5、 议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,604,511 99.9858 2,000 0.0025 9,100 0.0117
6、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,225,430 99.5036 381,681 0.4855 8,500 0.0109
7、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,224,230 99.5021 381,681 0.4855 9,700 0.0124
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,602,311 99.9830 3,000 0.0038 10,300 0.0132
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,548,871 99.9151 58,240 0.0740 8,500 0.0109
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 78,233,270 99.5136 373,341 0.4748 9,000 0.0116
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于 2024 年度利润分
4 4,582,556 99.6174 8,400 0.1826 9,200 0.2000
配预案的议案》
《关于公司董事、高级
6 管理人员2025年度薪酬 4,209,975 91.5180 381,681 8.2971 8,500 0.1849
方案的议案》
《关于公司监事 2025 年
7 4,208,775 91.4920 381,681 8.2971 9,700 0.2109
度薪酬方案的议案》
《关于续聘会计师事务
8 4,586,856 99.7108 3,000 0.0652 10,300 0.2240
所的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会以简易程序向
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