证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-046
江苏联合水务科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订以及取消监事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款。
公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规
和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责，
确保公司的规范运作。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公
司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下：
1、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节
中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员
会行使；
2、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；
3、新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定控股股东及实际控制人
的职责和义务；
4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，董事会新增职工董事，
进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。
《公司章程》具体条款修订对照情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护江苏联合水务科技股份有限公 第一条 为维护江苏联合水务科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共 的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华
1 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
《上市公司章程指引》和其它有关法律、法规和 法》”）、《上市公司章程指引》和其它有关法
规定，制定本章程。 律、法规和规定，制定本章程。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
2 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉 董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
理人员。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 附属企业）不以赠予、垫资、担保、补偿或贷款
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 等形式，为他人取得本公司或者母公司的股份提
何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公
3 司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为
他人取得本公司或者母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
采取下列方式增加资本： 取下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
4 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、法规规定以及中国证监会批准的其
他方式。 他方式。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十九条 公司公开发行股份前已发行的股
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份 份，自公司股票在证券交易所上市之日起 1 年内
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市 不得转让。
之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转
5 所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日
总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交 起 1 年内不得转让。上述人员在离职后 6 个月内
易之日起 1 年内不得转让。上述人员在离职后 6 不得转让其所持有的本公司股份。
个月内不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票
司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩 得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
6 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
会规定的其他情形的除外。 定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有
东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
有的股票或者其他具有股权性质的证券。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额取得股利和其他 （一）依照其所持有的股份份额取得股利和其他
形式的利益分配； 形式的利益分配；
（二）依照法律、法规和本章程的规定，请求、 （二）依照法律、法规和本章程的规定，请求、
召集、主持、参加或者委托代理人参加股东大会， 召集、主持、参加或者委托代理人参加股东会，
并行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营活动进行监督，提出建议或 （三）对公司的经营活动进行监督，提出建议或
质询； 质询；
（四）根据法律、法规和本章程的规定转让、赠 （四）根据法律、法规和本章程的规定转让、赠
与或质押所持有的股份； 与或
