证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-010
湖北江瀚新材料股份有限公司
利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 1 元（含税），不转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司报表中累计未分配利润为 2,153,026,113.29 元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总股本 373,333,334 股，扣除 204 万股回购库存股后的总股本为371,293,334 股，以此计算拟派发现金红利 371,293,334.00 元（含税）。
本年度公司现金分红总额 371,293,334.00 元；本年度以现金为对价，采用
集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 50,026,631.84 元，现金分红和回购金额合计 421,319,965.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.97%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计371,293,334.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 61.67%。
如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
单位：元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 371,293,334.00 373,335,447.34 320,000,000.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润
602,111,738.43 654,687,163.17 1,040,017,286.97
（元）
本年度末母公司报表未分配利
2,153,026,113.29
润（元）
最近三个会计年度累计现金分
1,064,628,781.74
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注
0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润
765,605,396.19
（元）
最近三个会计年度累计现金分
1,064,628,781.74
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分
红及回购注销总额（D）是否低 否
于5000万元
现金分红比例（%） 139.06
现金分红比例（E）是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1条第一款第（八）项规定
否
的可能被实施其他风险警示的
情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月25日召开第二届监事会第七次会议审议通过本利润分配方案。监事会发表意见如下：
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，符合公司首发前制定的《湖北江瀚新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划》，充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展。
三、风险提示
（一）本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况和生产经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需股东大会批准，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日
