证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-014
湖北江瀚新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用
募集资金向全资子公司出资并提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目
新项目名称：功能新材料硅基前驱体项目（一期）
新项目投资金额 4.30 亿元。
本次拟变更投向的募集资金金额为 35,038.77 万元及累积利息。
新项目拟在 2027 年 10 月建成投入试生产。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大
会审议。
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”（以下简称“新项目”），原项目剩余募集资金 35,038.77 万元及累积利息拟全部投入新项目，新项目实施主体由公司变更为公司全资子公司湖北江瀚电子材料有限公司（以下简称“江瀚电子”），拟以新项目募集资金 1 亿元出资江瀚电子，并将新项目剩余募集资金以借款形式提供给江瀚电子以实施募投项目，借款利率
按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算。新项目拟新建两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施。新项目建成后将实现年产光纤级四氯化硅 10,000 吨、电子级正硅酸乙酯 5,000 吨。
一、变更募集资金投资项目及实施主体的概述
（一）募集资金概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发
行 66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 35.59
元，合计募集资金人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用人民币313,399,578.53 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,059,267,100.00 元。
本次募集资金已于 2023 年 1 月 19 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕32 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金使用项目 计划投资额 募集资金
号 计划投资额
1 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 70,000.00 51,272.44
2 年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目 45,000.00 37,503.17
3 年产 6 万吨三氯氢硅项目 30,000.00 23,218.08
4 年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设 25,000.00 17,155.00
项目
5 科研中心与办公中心建设项目 15,000.00 15,000.00
6 补充流动资金 61,778.01 61,778.01
总计 246,778.01 205,926.71
2024 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将募集资金投资项目“年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金 15,193.59 万元及累积利息拟全部投入“硅基
新材料绿色循环产业园一期项目”。2024 年 2 月 22 日，江瀚新材 2024 年第一
次临时股东大会审议通过了上述募集资金投资项目变更事项。
（二）变更项目概述
公司拟将原项目变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金35,038.77 万元及累积利息拟全部投入新项目，新项目拟投入募集资金占首次公开发行股票募集资金计划投资额的比例为 17.02%。
原项目计划总投资额 4.50 亿元，其中拟投入募集资金 37,503.17 万元。
新项目计划总投资额 4.30 亿元，其中拟投入募集资金 35,038.77 万元及累
积利息，剩余不足部分将以自有资金补足。本次募投项目变更不构成关联交易。
（三）变更后实施主体情况
公司名称：湖北江瀚电子材料有限公司
统一社会信用代码：91421002MAEJ2GLF0C
注册地址：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司新办公楼 18 层 1801 室
法定代表人：甘俊
注册资本：10000 万元
公司类型：有限责任公司
成立时间：2025 年 4 月 22 日
经营范围：电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,专用化学产品制造（不含危险化学品）,专用化学产品销售（不含危险化学品）,合成材料制造（不含危险化学品）,合成材料销售,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,高性能密封材料销售,新型陶瓷材料销售,表面功能材料销售,保温材料销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、变更募集资金投资项目及实施主体的原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目计划总投资 4.5 亿元，其中建设投资 37,503.17 万元。该项目已取得
《湖北省固定资产投资项目备案证》（项目代码 2103-421002-04-01-309533）。
截至本公告披露之日，该项目已完成道路、地下管网建设等前期准备，实际完成投资 2,464.40 万元。
（二）变更的具体原因
1.原项目市场环境发生重大变化
原项目系采用化学合成方式制备高纯石英砂，受设备、工艺、环境要求等限制，较提纯工艺路线生产、使用成本均更高，且实际应用中处理工艺更加复杂。2024 年 99.99%以上高纯石英砂进口均价为 14.64 万元/吨，不及高纯合成石英砂单位成本的一半。
随着国内高纯石英矿的发现和提纯工业水平的进步，高纯石英砂供应水平逐年提升，进口量及进口价格亦同步下降。根据海关数据，2024 年 99.99%以上高纯石英砂进口量较 2022 年下降 54.70%，均价下降 22.70%。
在当前情况下，由于供需关系产生的变化导致原项目经济性进一步下降。
2.新项目实施路径通畅、产品应用前景可期
原项目的关键系采用“工业级四氯化硅——光纤级四氯化硅——电子级正硅酸乙酯——6N 级合成石英砂”的生产路径，以已有副产品为基础，多次纯化、合成，控制好各环节的杂质含量，隔绝污染，最终制备高纯石英砂。新项目可以利用原项目已经研发取得的大部分技术成果，并可以进一步扩大原项目中的前驱体生产规模，新项目工艺技术已经完成中试，项目实施不存在障碍。
光纤级四氯化硅有机纯度达到 6N、金属离子总量小于 1ppb，是光纤通讯、半导体芯片、光伏电池、光学仪器等高科技产品的基础原材料。电子级正硅酸乙酯有机纯度达到 6N、无机纯度达到 9N，主要用于半导体集成电路存储器和逻辑芯片制造的关键工艺，如外延、光刻、化学气相沉积（CVD）以及原子层沉积（ALD）中，是现代信息技术领域不可或缺的关键基础材料。
3.变更实施主体有助于新项目运营
设立全资子公司实施新项目可以对新项目进行独立核算和考核，并建立更加符合半导体行业要求的管理体系，有助于新项目行稳致远，取得更好业绩。
三、新项目的具体内容
（一）项目基本情况
新项目实施主体为江瀚电子；项目实施地点不变，仍为荆州市沙市区深圳大
道 299 号，相关土地登记在公司名下（鄂（2021）荆州市不动产权第 0039541号不动产权证），公司拟将新项目建设用地 13,208.97 平方米（以土地登记部门登记为准）从现有地块上拆分注入江瀚电子；新项目主要建设内容包括两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施。项目建成后将实现年产光纤级四氯化硅 10,000 吨、电子级正硅酸乙酯 5,000 吨。
（二）投资计划
本项目预计工程建设总周期为 30 个月。本项目总投资规模为 43,000.00 万
元，拟使用募集资金金额为 35,038.77 万元（及累积利息），投资金额的具体内容如下：
序号 投资类别 投资金额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 设备购置 22,266.50
2 安装工程 877.90
3 建筑工程 9,828.31 35,038.77
4 其他费用 3,706.96
5 铺底流动资金 6,320.33 -
合计 43,000.00 35,038.77
结合相关测算，本项目财务内部收益率为 41.36%（所得税后），投资回收期为 5.19 年（所得税后），项目经济效益良好。
（三）可行性分析
1.项目建设符合国家相关政策及产业发展方向
随着我国高新技术产业的发展，相关高端制造领域新材料的需求也逐年增加。新材料产业作为当今科技和经济发展中最为活跃的产业领域之一，呈现出产业关联度高、经济带动力强、发展潜力大的特点，已成为促进经济快速增长和提升企业、地区竞争力的源动力，新项目建设符合国家相关政策及产业发展方向。随之而来的就是高附加值新材料研发不足和高新材
