证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-039
山东大业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、
修订公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开的第
五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下：
一、本次修订基本情况
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）《上市公司章程指引》、上海证券交易所发布的《上海证券交易股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法
律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其他公
司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公
司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的内容均予以相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列
示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：
修改前 修改后
第一条 为维护山东大业股份有限公司（以下
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。
第二条 山东大业股份有限公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司。
司”）。 公司以发起方式设立；在潍坊市市场监督管理
公司以发起方式设立；在潍坊市工商行政管理局注 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
册登记，取得营业执照，营业执照号370782228013096。 91370700758260017E。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增条款，序号递延 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
的副经理、董事会秘书、财务负责人。 的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增条款，序号递延 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股支
付相同价额。 付相同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 助，公司实施员工持股计划的除外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为实
施员工持股计划提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出
决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
他方式。 他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换公司债券
的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本
变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规
章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说
明书的约定办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，
份： 有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并； (二)与持有本公司股份的
