证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-051
上海众辰电子科技股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》
及制定修订部分相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》《关于制定及修订部分无需提交股东大会审议的内部制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消公司监事会情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司
治理水平，公司拟进行本次调整。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共
和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东
会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修
订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消公司监事会的设置，同时增设职工代表董事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。原监事会的职权由董事会审计委员会承接。
上述事项还需提交公司股东大会审议。于股东大会批准前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行相应职责。
二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件的规定，现拟将《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长作为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、高级管
高级管理人员具有法律约束力的文件。依 理人员具有法律约束力的文件。依据本章
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 人员。
级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 司的副经理、董事会秘书、财务总监和本
章程规定的其他人员。
第十六条 第十七条
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值 公司发行的面额股，以人民币标明面
，每股面值一元。 值。
第十九条 第二十条
公司设立时，发起人、认购的股份数 公司设立时，发起人、认购的股份数
、出资方式和出资时间分别为： 、出资方式和出资时间分别如下，面额股
的每股金额为一元：
第二十条 第二十一条
公司股份总数为14,877.1851万股，均 公司已发行的股份数为14,877.1851万
为人民币普通股，）其他种类股份。 股，均为人民币普通股，）其他类别股份
。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附 公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会分别作出决议
议，可以采用下列方式增加资本： ，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规以及中国证监
证监会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十四条 第二十五条
公司不得收购本公司股份。但是，有 公司不得收购本公司股份。但是，有
下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：
...... ......
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
股份； 份；
（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券； 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股 （六）公司为维护公司价值及股东权
东权益所必需。 益所必需。
除上述情形外
