证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-056
上海众辰电子科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会及保荐人发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集资金总额为 185,853.24 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为172,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资
金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 8 月 18 日 出 具 了 “ 容 诚 验 字
[2023]200Z0034 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金
总额 拟投入金额
1 变频器及伺服系统产业化建设项目 33,000.00 31,000.00
2 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成 13,017.97 13,017.97
生产基地建设项目
3 研发中心建设项目 18,910.00 18,910.00
4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 8,072.03
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 100,000.00 98,000.00
公司于2025年2月17日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金投资7,256.86万元建设新项目“高压变频器生产基地及辅助用房建设项目”。具体内容详见公司于2025年2月18日披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-007）。
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟 已投入募集
投入金额 资金金额
1 变频器及伺服系统产业化建设项目 31,000.00 9,087.23
2 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产 13,017.97 9,220.60
基地建设项目
3 研发中心建设项目 18,910.00 2,552.66
4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 1,283.51
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
6 高压变频器生产基地及辅助用房建设项目 7,256.86 -
合计 105,256.86 49,144.01
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
三、募集资金的存放和在账情况
公司募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。截至2025年6月30日，公司募集资金的存放和在账情况如下：
单位：万元
开户银行名称 银行账号 募集资金 理财产品余额
账户余额
中国光大银行股份有限公司 36620188001324587 395.20 22,000.00
上海松江支行 36620180808881255 25.35 49,500.00
中国农业银行股份有限公司 09091301040061212 626.30 -
上海泖港支行 09091301040061352 3.37 -
上海农村商业银行股份有限 50131000953872714 9.17 -
公司松江支行
中国工商银行股份有限公司 1001739629000086668 433.87 -
上海市松江支行
中国银行股份有限公司上海 437785115511 337.39 -
市玉树路支行
8110201013801666714 358.27 -
中信银行股份有限公司上海 8110201012401888422 578.17 -
松江支行
8110201081966603275 0.59 5,000.00
浙商银行股份有限公司上海 2900000610120100396097 0.87 -
松江支行
合计 2,768.55 76,500.00
四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次部分募集资金投资项目延期的基本情况
结合公司目前“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”和“营销服务网络及信息化升级建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资实施主体、实施方式、主要投资内容不变的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
预定可使用状态日期
序号 项目名称
调整前 调整后
1 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系 2025年9月 2028年9月
统集成生产基地建设项目
2 营销服务网络及信息化升级建设项目 2025年8月 2028年8月
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
1、“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”的延期原因
该项目于2022年9月开工建设，项目内容包括土建工程建设、场地装修、设备购置与安装、产线试运营等，并预计于2025年9月达到预定可使用状态。项目开展过程中，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》，同意公司增加对该项目厂区公共配套设施等的工程投资，并提升厂房的建设装修标准以满足更高要求的安全环保生产标准，具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《上海众辰电子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-015）。截至本公告披露日，该项目已有部分厂房完成装修并已购置设备和招聘人员进行生产，但仍有部分厂房尚未完成装修、设备购置及人员招聘等工作，因此公司综合考虑资金使用情况、实际开展进度等因素，基于审慎性原则，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年9月。
2、“营销服务网络及信息化升级建设项目”的延期原因
受市场环境、行业发展影响，公司营销区域的市场需求、竞争态势已发生变化，为确保募集资金使用效益，需结合市场需求变化和公司业务战略对营销服务网络布局进度进行评估与调研；此外，随着公司精细化管理和各业务板块发展对信息化系统的升级提出不同的定制化和个性化诉求，公司需统筹考虑、谨慎实施信息化的升级建设。经审慎评估和综合考量，公司决定将营销服务网络及信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2028年8月。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
受项目开展情况、公司发展情况、市场变化等因素的影响，公司的募投项目投入进度有所放缓，不存在损害公司和
