证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-107
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,789,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,639,208 99.9049 146,700 0.0929 3,300 0.0020
2、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,612,808 99.8882 166,400 0.1054 10,000 0.0063
3、议案名称：关于调增公司 2025 年度综合融资额度及担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,586,308 99.8714 175,900 0.1114 27,000 0.0171
4、议案名称：关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,633,408 99.9012 152,500 0.0966 3,300 0.0020
5、议案名称：关于对子公司增加投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,631,108 99.8998 148,100 0.0938 10,000 0.0063
6、议案名称：关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,602,908 99.8819 183,000 0.1159 3,300 0.0020
7、议案名称：关于投资建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,627,108 99.8972 152,100 0.0963 10,000 0.0063
8、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,560,708 99.8551 201,500 0.1277 27,000 0.0171
9.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）
9.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,708 99.8558 200,500 0.1270 27,000 0.0171
9.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,708 99.8558 200,500 0.1270 27,000 0.0171
9.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,308 99.8555 200,900 0.1273 27,000 0.0171
9.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,708 99.8558 200,500 0.1270 27,000 0.0171
9.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,308 99.8555 200,900 0.1273 27,000 0.0171
9.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,708 99.8558 200,500 0.1270 27,000 0.0171
9.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,708 99.8558 200,500 0.1270 27,000 0.0171
9.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,559,108 99.8541 203,100 0.1287 27,000 0.0171
9.09 议案名称：转股价格的向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,557,308 99.8530 204,900 0.1298 27,000 0.0171
9.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,559,508 99.8544 202,700 0.1284 27,000 0.0171
9.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,561,308 99.8555 199,900 0.1266 28,000 0.0177
9.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 157,562,308 99.8562 199,900 0.1266 27,000 0.0171
9.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
