证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-002
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷
却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,752,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.1950
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事、董事会秘书兼财务总监刘立出席会议；其他高级管理人员：吴祝平、
杨华、许智钧、陈健、刘建忠、包冰国列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,366,637 99.6543 360,540 0.3226 25,680 0.0231
2、 议案名称：关于确定董事会独立董事成员津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,364,637 99.6526 362,040 0.3239 26,180 0.0235
3、 议案名称：关于确定董事会非独立董事成员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,202,620 97.2486 362,040 2.4789 39,780 0.2725
4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,370,977 99.6582 355,700 0.3182 26,180 0.0236
5、 议案名称：关于修改《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,370,977 99.6582 356,200 0.3187 25,680 0.0231
(二) 累积投票议案表决情况
6、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案（应选董事 6 人）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举吴祝平先
6.01 生为公司第十 102,265,032 91.5099 是
届董事会非独
立董事
选举金敖大先
6.02 生为公司第十 102,265,024 91.5099 是
届董事会非独
立董事
选举杨华先生
6.03 为公司第十届 102,244,033 91.4912 是
董事会非独立
董事
选举刘立先生
6.04 为公司第十届 102,239,026 91.4867 是
董事会非独立
董事
选举许智钧先
6.05 生为公司第十 102,239,027 91.4867 是
届董事会非独
立董事
选举包冰国先
6.06 生为公司第十 102,239,028 91.4867 是
届董事会非独
立董事
7、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案（应选独立董事 3 人）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举徐文学先
7.01 生为公司第十 102,251,021 91.4974 是
届董事会独立
董事
选举沈世娟女
7.02 士为公司第十 102,245,016 91.4920 是
届董事会独立
董事
选举别锋锋先
7.03 生为公司第十 102,251,029 91.4974 是
届董事会独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情
况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于修订《江苏海
1 鸥冷却塔股份有 9,337,922 96.0282 360,540 3.7076 25,680 0.2642
限公司董事和高
级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于确定董事会
2 独立董事成员津 9,335,922 96.0076 362,040 3.7231 26,180 0.2693
贴的议案
关于确定董事会
3 非独立董事成员 9,322,322 95.8678 362,040 3.7231 39,780 0.4091
薪酬方案的议案
选举吴祝平先生
6.01 为公司第十届董 236,317 2.4302
事会非独立董事
选举金敖大先生
6.02 为公司第十届董 236,309 2.4301
事会非独立董事
选举杨华先生为
6.03 公司第十届董事 215,318 2.2142
会非独立董事
选举刘立先生为
6.04 公司第十届董事 210,311 2.1627
会非独立董事
选举许智钧先生
6.05 为公司第十届董 210,312 2.1627
事会非独立董事
选举包冰国先生
6.06 为公司第十届董 210,313 2.1627
事会非独立董事
选举徐文学先生
7.01 为公司第十届董 222,306 2.2861
事会独立董事
选举沈世娟女士
7.02 为公司第十届董 216,301 2.2243
事会独立董事
选举别锋锋先生
7.03 为公司第十届董 222,314 2.2862
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：议案 4 为特别决议事项，已获
得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；议案 3 内容涉及股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国，股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国合计持有表决权股份9,714.8417 万股，回避表决；对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6.00（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.03）。
三、 律
