证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2022-034
成都立航科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票。
股份来源：成都立航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”
或“立航科技”）向激励对象定向发行 A 股普通股。
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 160 万股，约占本激励计划草案
公告日公司股本总额 7,696.1822 万股的 2.08%，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
成都立航科技股份有限公司始创于 2003 年，于 2022 年 3 月在上交所主板 A
股发行上市，股票简称立航科技，股票代码 603261。公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）；根据《国民经济行业分类标准》，公司属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C3743 航空、航天相关设备制造”；就产品或服务具体应用领域而言，公司所处行业为航空制造业。公司注册资本 7,696.1822 万元人民币，拥有 3 家全资子公司。公司主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU 安装车、综合检测车、数字化装配定位系统等。同时，为保持公司竞争力，在现有存量业务基础上，公司持续跟进新型军机配套保障设备研制项目、飞机起落架项目、飞机挂架项目、飞机吊舱、天翼-1 无人机项目及片状放大器分系统腔内放大工程等项目。
（二）公司 2019 年—2021 年业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 305,100,698.16 293,031,489.79 237,520,396.96
归属于上市公司股东的净利润 69,818,620.85 69,329,803.17 68,168,399.41
归属于上市公司股东的扣除非 66,467,531.40 67,120,660.22 65,938,699.52
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 32,752,277.57 62,959,083.21 5,812,449.73
2021 年末 2020 年末 2019 年末
归属于上市公司股东的净资产 524,166,850.02 452,028,405.00 380,613,386.29
总资产 731,052,294.26 579,168,502.81 489,777,723.57
主要财务指标 2021 年 2020 年 2019 年
基本每股收益（元/股） 1.21 1.20 1.18
稀释每股收益（元/股） 1.21 1.20 1.18
扣除非经常性损益后的基本每 1.15 1.16 1.14
股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 14.30 16.65 19.49
扣除非经常性损益后的加权平 13.62 16.12 18.85
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 5 名董事构成，分别是：非独立董事刘随阳先生、万琳君女士、王东明先生；独立董事陈国友先生、万国超先生。
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席李军先生，职工代表监事周中滔先生、非职工代表监事汪邦明先生。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 3 人，分别是：刘随阳先生、陈曦先生、万琳君女士。
二、股权激励计划的目的与原则
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《成都立航科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划的股权激励方式为限制性股票。
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
四、股权激励计划拟授予的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 160 万股，约占本激励计划草案公告
日公司股本总额 7,696.1822 万股的 2.08%，无预留权益。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
五、股权激励计划激励对象范围及分配
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。所有激励对象由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划拟授予的激励对象共计 114 人，包括公司董事、高级管理人员、
中层管理人员及核心骨干员工。
本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划的激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划授予权益时和考核期内于公司或子公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（四）激励对象获授的限制性股票的分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性 占本激励计划 占本激励计划
序号 姓名 职务 股票数量（万 授予限制性股 公告日公司股
股） 票总数的比例 本总额的比例
1 万琳君 董事、副总经理、 45.00 28.13% 0.58%
董事会秘书
2 陈曦 副总经理 10.00 6.25% 0.13%
中层管理人员及核心骨干员工 105.00 65.63% 1.36%
（112 人）
合计 160.00 100% 2.08%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
六、限制性股票授予价格及其确定方法
（一）限制性股票的授予价格
本激励计划限制性股票的授予价格为每股 24.50 元，即满足授予条件后，激励对象可以每股24.50元的价格购买公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票。
（二）限制性股票的授予价格的确定方法
本激励计划限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股
票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 48.99 元的 50%，为每股 24.50
元；
2、本激励计划草案公告前 60 个交易日公司股票交易均价（前 60 个交易日
股票交易总额/前 60 个交易日股票交易总量）每股 48.36 元的 50%，为每股 24.18
元。
七、本激励计划的相关时间安排
（一）本激励计划的有效期
本激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月。
（二）授予日
授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在 60 日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。
上市公司在下列期间不得向激励对象授予限制性股票：
1、上市公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日
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