证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-020
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会
第七次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2025
年 4 月 22 日下午 14:00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯
相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
3、审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
4、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年年度报告》及摘要。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2025 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
7、审议通过了《关于<公司 2024 年度可持续发展报告（ESG 报告）>的议
案》；
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年度可持续发展报告（ESG 报告）》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
8、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年年度利润分
配方案公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
12、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业对会计师事务所履
职情况的评估报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
13、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；
议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
（1）罗立国
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（2）罗燚
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（3）罗烨栋
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（4）浩瀚
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（5）王浩坤
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（6）张雅聪
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（7）程颖
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（8）邹蔓莉
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（9）赵家生
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
（10）张少特
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（11）徐伟
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（12）高君秋
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
（13）张利萍
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
17、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；
为了更好地规范公司的市值管理行为，明确责任分工，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
18、审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
19、审议通过了《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
20、审议通过了《关于<公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
21、审议通过了《关于公司会
