杭州电魂网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
中国·杭州
二〇二三年十二月八日
杭州电魂网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间
现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）14：00
网络投票：2023 年 12 月 8 日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点
杭州市滨江区西兴街道滨安路 435号公司会议室
三、 会议主持人
杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生
四、 会议审议事项
1. 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案
4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案
5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
五、 会议流程
(一) 会议开始
1、 会议主持人宣布会议开始
2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
(二) 宣读议案
1、 宣读股东大会会议议案
(三) 审议议案并投票表决
1、 股东或股东代表发言、质询
2、 会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、 会议主持人宣布监票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会以鼓
掌方式通过监票人）
4、 股东投票表决
5、 监票人统计表决票和表决结果
6、 监票人代表宣布表决结果
(四) 会议决议
1、 宣读股东大会表决决议
2、 律师宣读法律意见书
(五) 会议主持人宣布闭会
杭州电魂网络科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14：00 正式开始，要求发言的
股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
目 录
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 ......7
关于修订《公司章程》的议案 ......9
关于修订《董事会议事规则》的议案 ......14
关于修订《对外担保管理制度》的议案 ......15
关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......16
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......17
关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......18
议案一
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
公司拟使用不超过人民 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度
范围内，资金可滚动使用，单笔投资期限最长不超过十二个月。上述投资额度自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，具体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
在确保公司及子公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置 自有资金用以委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理 公司等金融机构进行低风险投资理财，可进一步提高公司及子公司自有资金的使用效 率，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
在上述额度范围内，资金可在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。
（三）资金来源
上述现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理具体情况
1、现金管理投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融 机构发行的低风险投资理财产品。
2、实施方式
由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料， 公司管理层组织相关部门实施。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将严格按照风险匹配原则适时选择低风险投资理财产品，并及 时跟踪理财产品投向、收益情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。公司独立董事、监事会有权对 资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期主要财务指标：
项目 2022年 12月 31 日/ 2023年 9 月 30日/
2022年度（万元） 2023年 1-9 月（万元）
资产总额 289,304.99 274,286.89
负债总额 47,916.30 39,623.78
归属于上市公司股东的净资产 240,629.44 233,566.93
经营活动现金流量净额 14,058.47 15,248.62
截至 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金为 142,262.59 万元。公司本次拟使用暂时
闲置自有资金进行现金管理金额不超过 150,000 万元，占公司最近一期货币资金的比例为 105.44%， 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。
本议案已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2023年 12 月 8日
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—规范运作》等法律、法规及规范性文件进行的修订，为保证公司管理符合相关法律、
法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况拟对现行《公司章程》中相关条款进
行修订，具体如下：
序 修订前 修订后
号
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
股份： 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
1 …… 列情形之一的除外：
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必 ……
需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
2 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会 ……
通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早
程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
第五十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 的，股东大会通知
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