证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2022-061
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日
召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，相关事项具体如下：
一、关于公司变更注册资本事项
公司于 2022 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司
回购注销 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 7.5 万
股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。
上述回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 245,858,900 元减少至
245,783,900 元，总股本将由 245,858,900 股减少至 245,783,900 股。
二、公司章程修订事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规 定及市场监督管理部门的有关要求，并结合公司 2019 年限制性股票激励计划和 2020 年限制性股票激励计划的回购注销等实际情况，拟对公司章程相关条款进 行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 24,585.89 第六条 公司注册资本为人民币 24,578.39
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万元。 万元。
2 第十九条 公司股份总数为 24,585.89 万 第十九条 公司股份总数为 24,578.39 万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 （一）项、第（二）项规定情形回购股份
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 的，应当由董事会依法作出决议，并提交
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 股东大会审议，经出席会议的股东所持表
第二十三条规定收购本公司股份后，属于 决权的三分之二以上通过；因第（三）
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 项、第（五）项、第（六）项规定情形回
日内注销；公司因本章程第二十三条第 购股份的，可以依照公司章程的规定或者
（一）项、第（二）项规定的情形收购本 股东大会的授权，经三分之二以上董事出
公司股份的，应当经股东大会决议；公司 席的董事会会议决议。公司股东大会对董
因本章程第二十三条（三）项、第（五） 事会作出授权的，应当在决议中明确授权
项、第（六）项规定的情形收购本公司股 实施股份回购的具体情形和授权期限等内
份的，可以依照公司章程的规定或者股东 容。
大会的授权，经三分之二以上董事出席的 公司因本章程第二十三条第（一）项规定
3
董事会会议决议。 情形回购股份的，应当在自回购之日起十
公司依照本章程第二十三条规定收购本公 日内注销；因第（二）项、第（四）项规
司股份后，属于第（一）项情形的，应当 定情形回购股份，应当在六个月内转让或
自收购之日起十日内注销；属于第（二） 者注销；因第（三）项、第（五）项、第
项、第（四）项情形的，应当在六个月内 （六）项规定情形回购股份的，公司合计
转让或者注销；属于第（三）项、第 持有的本公司股份数不得超过本公司已发
（五）项、第（六）项情形的，公司合计 行股份总额的百分之十，并应当在三年内
持有本公司股份数不得超过本公司已发行 按照依法披露的用途进行转让，未按照披
股份总额的百分之十，并适当在三年内转 露用途转让的，应当在三年期限届满前注
让或者注销。公司收购本公司股份的，应 销。公司本章程第二十三条第一款第
当依照《中华人民共和国证券法》的规定 （六）项规定情形回购股份的，可以按照
履行信息披露义务。 上交所规定的条件和程序，在履行预披露
义务后，通过集中竞价交易方式出售。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
4 法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清
变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十一条至四十四条
事项； 规定的事项；
（十三）审议批准第四十二条规定的公司 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
交易事项； 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
（十四）审议公司在一年内购买、出售重大 （含 30％）的事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30% （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（含 30％）的事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十五）审议批准第四十三条规定的公司 划；
关联交易事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章
（十六）审议批准变更募集资金用途事项； 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
（十七）审议股权激励计划； 事项。
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，应 第四十一条 公司发生的交易（公司受赠
5 当在董事会审议通过后提交股东大会审 现金、资产除外）达到下列标准之一的，
议： 应当提交股东大会审议：
（一）公司及公司的控股子公司的对外担 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账保总额，达到或超过最近一期经审计净资 面值和评估值的，以高者为准）占上市公
产的 50%以后提供的任何担保； 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 额（同时存在账面值和评估值的，以高者
任何担保； 为准）占上市公司最近一期经审计净资产
（三）按照担保金额连续十二个月内累计 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
计算原则，超过公司最近一期经审计总资 元；
产的 30%的担保； （三）交易的成交金额（包括承担的债务
（四）按着担保金额连续十二个月内累计 和费用）占上市公司最近一期经审计净资
计算原则，超过公司最近一期经审计净资 产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以 元；
上的担保； （四）交易产生的利润占上市公司最近一
（五）为资产负债率超过 70%的担保对象 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且
提供的担保； 绝对金额超过 500 万元；
（六）单笔担保额超过最近一期经审计净 （五）交易标的（如股权）在最近一个会
资产 10%的担保； 计年度相关的营业收入占上市公司最近一
（七）对股东、实际控制人及其关联方提 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，
供的担保。 且绝对金额超过 5,000 万元；
（八）中国证监会、上海证券交易所或者 （六）交易标的（如股权）在最近一个会
公司章程规定的其他担保情形。 计年度相关的净利润占上市公司最近一个
前款第（三）项担保，应当经出席会议的 会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
股东所持表决权的三分之二以上通过。 对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
计算。上述交易金额的计算标准，以及各
交易程序按照《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定执行。
本条所称交易包括下列事项：
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