宏和电子材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二零二五年四月
宏和电子材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 28 日下午 13 点 30 分
会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长毛嘉明先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布参会人员情况及会议须知；
二、听取并审议以下议案：
1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。
4、审议《关于公司 2024 年年度审计报告及财务报告的议案》。
5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》。
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。
7、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。
8、审议《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。
9、审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》。
10、审议《关于公司签订<项目投资合同书>的议案》。
三、股东或股东代表现场沟通；
四、宣读投票表决方法；
五、推选计票人、监票人；
六、大会投票表决；
七、宣读投票结果；
八、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
九、签署股东大会决议和会议记录；
十、主持人宣布会议结束。
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2025 年 4 月 29 日
宏和电子材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当遵守会场秩序并经大会主持人许可。
三、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。
四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况（例如累积投票）外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。本次股东大会涉及非累积投票表决议案事项，出席现场会议的股东在投票表决时请在表决票每项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
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2025 年 4 月 29 日
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年度董事会工作报告如下：
2024年终端消费性电子产品市场需求稍有恢复，但产品销售单价依然处于历史底部，公司不畏艰辛，努力经营，降本增效，实现了扭亏为盈。虽然市场环境状况不好，但公司全体员工认真团结，依据客户和市场需求不断调整电子纱、电子布的产品规格、结构，相互鼓励，相互协助，相互加油，坚持“诚信、努力、热忱”的企业文化和精神，合理调控能源资源用量，稳定生产，提高产品品质和技术，不断开拓高端市场，提升产品毛利率。
下面就董事会2024年度工作执行情况及2025年度工作计划向各位董事汇报，请予审议。
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）建立健全公司的管理体制及运行机制
按照公司规范的治理制度，主持董事会日常工作，参与管理公司和子公司的经营发展，行使资产经营、投资决策、利润分配等事项的审议职能，开展经营规划和稳定生产的部署安排。同时，董事会办公室根据公司领导的要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各部门管理现状进行系统的调查、了解；参与公司生产、安全、经营、员工生活、企业文化等检查、考核、调研、改进工作；跟进子公司生产、安全、经营等情况；了解各项经济政策、产业动态及行业状况，以及公司持续稳定发展的战略规划，为公司全面实现年度经营目标提供决策支持。
（二）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责
公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的有关规定，忠实履行《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真执行董事会、
项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障公司各项工作目标的实现。
全体董事按时出席董事会、股东大会及内部重要会议，董事会不断改善公司治理结构，提高治理水平，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，协助公司管理层共同开展战略分析和研究，董事会在各项重要事项、经营管理等方面发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。二、2024 年董事会召开会议情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司董事会共召开了7次会议，其中第三届董事会召开了4次会议，第四届董事会召开了3次会议，董事会切实履行决策管理职责，审议通过了各项议案，切实履行董事会各项职能。具体如下：
1、公司第三届董事会第十二次会议于2024年1月12日以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通过了以下六项议案：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》。
（2）《关于补选公司第三届董事会非独立董事及战略委员会委员、财务负责人及高级管理人员的议案》。
（3）《关于公司向全资子公司四川宏和增资的议案》。
（4）《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》。
（5）《关于公司向上海银行申请综合授信额度的议案》。
（6）《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司第三届董事会第十三次会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通过了以下两项议案：
(1)《关于公司向中信银行申请综合授信额度的议案》。
(2)《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》。
3、公司第三届董事会第十四次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通过了以下二十七项议案：
（1）《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
（2）《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。
（3）《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。
（4）《关于公司2023年年度审计报告及财务报告的议案》。
（5）《关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案》。
（6）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
（7）《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。
（8）《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。
（9）《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》。
（10）《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》。
（11）《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（12）《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
（13）《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
（14）《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
（15）《关于公司会计政策变更的议案》。
（16）《关于计提资产减值准备的议案》。
（17）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（18）《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
（19）《关于公司董事会对独立董事独立性情况的专项报告》。
（20）《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。
（21）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。（22）《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
（23）《关于公司申请交通银行综合授信额度的议案》。
（24）《关于公司修订<董事会独立董事专门委员会实施细则>的议案》。
（25）《关于制定<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。
（26）《关于公司申请江苏银行综合授信额度的议案》。
（27）《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》。
4、公司第三届董事会第十五次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事7名。本次会议审议通过了以下三项议案：
（1）《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。（2）《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。（3）《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
5、公司第四届董事会第一次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通过了以下九项议案：
（1）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
（2）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
（3）《关于聘任公司总经理的议案》。
（4）《关于聘任公司财务负责人的议案》。
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
（6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（7）《关于公司申请中国信托商业银行综合授信额度的议案》。
（8）《关于公司申请工商银行综合授信额度的议案》。
（9）《关于公司申请上海银行综合授信额度的议案》。
6、公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通过了以下六项议案：
（1）《关于公司2024年半年度报告正文及摘要的议案》。
（2）《关于子公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。
（3）《关于增加公司2024年日常关联交易预计情况的议案》。
（4）《关于公司申请上海农商银行综合授信额度的议案》。
（5）《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
（6）《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。
7、公司第四届董事会第三次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。公司董
