证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2026-007
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行
涉及关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以下
简称“本次发行”）事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需获得台
州市国资委或其授权单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过
以及中国证监会同意注册后方可实施。上述事项的批准、核准能否取得存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的认购对象之一为公司控股股东台州五城产业发展有限
公司（以下简称“台州五城”）, 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，
台州五城认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。
本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股
权分布不具备上市条件。
一、关联交易概述
（一）交易概述
本次发行的发行对象为包括公司控股股东台州五城在内的不超过 35 名（含 35 名）
符合中国证监会规定条件的特定对象。其中，控股股东台州五城拟以现金方式认购数量不超过本次发行实际发行股票数量的 30%，且在本次发行后持有的公司股份比例不低于 24.62%。；其余股份由其他发行对象以现金方式认购。
就本次向特定对象发行事项，台州五城于 2026 年 1 月 6 日与公司签订了《附条件
生效的股份认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”）。
（二）关联关系
本次发行对象之一台州五城为公司控股股东，因此本次发行涉及关联交易。
本次发行已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，涉及的关联董事已履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过，并经公司独立董事专门会议审议通过。公司将严格按照法律法规以及公司内部制度规定履行关联交易的审批程序，在股东会审议本次向特定对象发行相关事项时，关联股东需要对相关议案回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需获得台州市国资委或其授权单位批准、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过以及经中国证监会同意注册后方可实施。
二、关联方情况
（一）关联方基本情况
公司名称 台州五城产业发展有限公司
注册地址 浙江省台州市椒江区白云街道开投金融大厦 1 幢 1201 室
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 任侃
成立日期 2022 年 8 月 23 日
注册资本 100,000 万元人民币
统一社会信用代码 91331002MABWQFEWX9
一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；
经营范围 汽车零配件零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）股权控制关系
截至本公告日，台州五城与台州市国资委、公司的股权控制关系如下：
（三）最近一年及一期主要财务数据
台州五城最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
资产总额 262,625.57 252,350.25
归属于母公司股东
的所有者权益 10,418.15 1,944.94
营业总收入 102,266.90 122,451.85
归属于母公司所有
者的净利润 2,876.87 1,303.87
注：2024 年数据已经审计，2025 年 1-9 月数据为未经审计数。
三、关联交易标的
公司本次关联交易标的系向特定对象发行股票，股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次拟发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过81,216,000股（含本数）A股股票，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。其中，台州五城认购本次发行的股份，认
购数量不超过本次发行实际发行股票数量的30%，且在本次发行后持有的公司股份比例不低于24.62%。台州五城最终认购股份数量由台州五城与公司协商确定，其余股份由其他发行对象认购。
四、交易的定价及原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天，下同）20 个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）的较高者。
定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的计算公式为：定价基准日前
20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因派
息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除权事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除息、除权调整后的价格计算。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士根据股东会授权在本次发行获得上交所审核批准及中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除权事项，本次发行价格将参照下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派发现金股利为 D，
调整后发行价格为 P1，则：
当仅派发现金股利：P1=P0-D
当仅送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士根据公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象中报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不得低于前述发行底价。
台州五城产业发展有限公司不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则台州五城产业发展有限公司不参与本次认购。
五、关联交易协议的主要内容
2026年1月6日，公司与台州五城签署了《关于浙江仙通2026年度向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购合同》（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方（发行人）：浙江仙通橡塑股份有限公司
统一社会信用代码：913310001480293875
法定代表人：叶未亮
乙方（认购人）：台州五城产业发展有限公司
统一社会信用代码：91331002MABWQFEWX9
法定代表人：任侃
（二）发行价格、认购金额和认购数量
1、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前（不含定价基准日当天，下同）20 个交易日公司股票交易均价的 80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）的较
高者。
定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的计算公式为：定价基准日前
20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因派
息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除权事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除息、除权调整后的价格计算。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士根据股东会授权在本次发行获得上交所审核批准及中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司在定价基准日至发行日的期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除息、除权事项，本次发行价格将参照下述规则进行调整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派发现金股利为 D，
调整后发行价格为 P1，则：
当仅派发现金股利：P1=P0-D
当仅送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
当派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和监管部门的要求，由公司董事会及其授权人士根据公司股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象中购报价情况，遵照价格优先等原则协商确定，但不得低于前述发行底价。
台州五城产业发展有限公司不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则台州五城产业发展有限公司不参与本次认购。
2、认购数量
本次发行的 A 股股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过
81,216,000 股（含本数）A 股股票，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。其中，台州五城产业发展有限公司认购本次发行的股份，认购数量不超过本次发行实际发行股票数量的 30%，且在本次发行后持有的公司股份比例不低于24.62%。台州五城产业发展有限公司最终认购股份数量由台州五城产业发展有限公司与公司协商确定，其余股份由其他发行对象认购。认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足 1 股的尾数作舍去处理。
若公司在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本及其他事项导致本次发行前
