证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-031
大参林医药集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 881,424,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.8557
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合
《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 879,669,221 99.8008 1,733,729 0.1966 21,520 0.0026
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 879,675,593 99.8015 1,729,357 0.1962 19,520 0.0023
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 879,670,121 99.8009 1,734,429 0.1967 19,920 0.0024
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 881,321,076 99.9882 62,074 0.0070 41,320 0.0048
5、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财
务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 880,183,509 99.8592 1,205,681 0.1367 35,280 0.0041
6、 议案名称：关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 84,256,958 55.4119 67,774,670 44.5723 23,860 0.0158
7、 议案名称：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 808,694,608 91.7485 72,707,042 8.2488 22,820 0.0027
8、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 638,588,743 99.9618 183,060 0.0286 60,820 0.0096
9、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 881,318,231 99.9879 64,359 0.0073 41,880 0.0048
10、 议案名称：关于调整独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 881,177,178 99.9719 187,632 0.0212 59,660 0.0069
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 2024 151,95 99.9320 62,074 0.0408 41,320 0.0272
年度利润分配 2,094
方案的议案
5 关于续聘天健 150,81 99.1838 1,205, 0.7929 35,280 0.0233
会计师事务所 4,527 681
( 特 殊 普 通 合
伙)为公司 2025
年度财务审计
机构及内部控
制审计机构的
议案
6 关于公司 2024 84,256 55.4119 67,774 44.5723 23,860 0.0158
年度关联交易 ,958 ,670
执 行 情 况 及
2025 年度日常
关联交易预计
的议案
7 关于子公司申 79,325 52.1688 72,707 47.8161 22,820 0.0151
请银行综合授 ,626 ,042
信额度及提供
担保的议案
8 关于公司 2024 151,81 99.8396 183,06 0.1203 60,820 0.0401
年度董事、监事 1,608 0
及高级管理人
员薪酬的议案
9 关于变更经营 151,94 99.9301 64,359 0.0423 41,880 0.0276
范围及修订《公 9,249
司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有审议议案已获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：刘晓光、康冠兰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
