证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-050
济民健康管理股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,812,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.9681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，李永泉先生因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书张茜女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案
2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
7、 议案名称：2.06 限售期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
8、 议案名称：2.07 本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
9、 议案名称：2.08 募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
10、 议案名称：2.09 本次非公开发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相
关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股权
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 166,808,000 99.9974 4,300 0.0026 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 案 同意 反对 弃权
序 号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非公开 4,805,460 99.9105 4,300 0.0895 0 0.0000
发行股票条件的议案
关于公司 2022 年度
2.00 非公开发行股票方案
（修订稿）的议案
2.01 发行股票的种类和面 4,805,460 99.9105 4,300 0.0895 0 0.0000
值
2.02 发行方式及发行时间 4,805,460 99.9105 4,300 0.0895 0 0.0000
2.03 发行对象及认购方式 4,805,460 99.9105 4,300
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