证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2020-025
张家港爱丽家居科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居
科技股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,684,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.8687
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长宋正兴主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事宋正兴先生、宋锦程先生、朱晓燕女士、
丁盛先生、李虹先生、王权信先生、独立董事李路出席会议；独立董事王洪
卫先生、吴卫明先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陆秀清女士、朱小凤女士、朱必青先生
出席会议；
3、董事会秘书李虹先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司聘任 2020 年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认公司 2019 年度远期结售汇额度及 2020 年度远期结售汇
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 179,683,900 99.9994 1,000 0.0006 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 166,840,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 12,440,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东 403,900 99.7530 1,000 0.2470 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 43,900 97.7728 1,000 2.2272 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 360,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2020 年度 403,9 99.7530 1,000 0.2470 0 0.0000
董事、监事及高 00
级管理人员薪
酬方案的议案
6 关于公司聘任 403,9 99.7530 1,000 0.2470 0 0.0000
2020 年审计机 00
构的议案
7 关于公司 2019 403,9 99.7530 1,000 0.2470 0 0.0000
年度利润分配 00
的议案
8 关于公司 2020 403,9 99.7530 1,000 0.2470 0 0.0000
年度向银行申 00
请授信额度的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。本次股东大会无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王川、贾海亮
2、律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《爱丽家居 2019 年年度股东大会决议》
2、《
查看PDF原文
