证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-070
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
议于 2025 年 12 月 1 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董
事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议
有效期及授权有效期的议案》
议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2025-071）。
在董事会召开前，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会独立董事专
门会议第十五次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开 2025 年 第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2025 年 12 月 2 日
