证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-073
兴通海运股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变更
登记、修订和新增相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开了
第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》和《兴通海运股份有限公司关于修订和新增相关制度的议案》。具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、行政法规、规范性
文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务状况及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于《公司章程》的修订情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，删除“监事”相关条款及表述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订涉及条款较多，为突出修订重点，本公告仅就重要条款的修订作出对比展示，只涉及“股东大会”“监事”“监事会”及部分文字表述内容调整的不再逐条列示。同时，因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“泉州和海投资合伙企业（有限合伙）”变更为“雄安和海创业投资合伙企业（有限合伙）”，该部分内容也不再单独列出。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。本次主要修订内容详见附件《<公司章程>修订对照表》。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派专人办理工商登记、章程备案等事宜。
上述内容的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
三、关于修订和新增制度的情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和新增相关制度，具体情况如下：
序 制度名称 类型 是否提交股
号 东大会审议
1 《兴通海运股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
序 制度名称 类型 是否提交股
号 东大会审议
2 《兴通海运股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《兴通海运股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
4 《兴通海运股份有限公司股东会网络投票管理制度》 修订 是
5 《兴通海运股份有限公司累积投票制度实施细则》 修订 是
6 《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
7 《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员行为规范》 修订 是
8 《兴通海运股份有限公司防止控股股东及其关联方资金占用专 修订 是
项制度》
9 《兴通海运股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
10 《兴通海运股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
11 《兴通海运股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
12 《兴通海运股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
13 《兴通海运股份有限公司募集资金管理办法》 修订 是
14 《兴通海运股份有限公司会计师事务所选聘制度》 新增 是
15 《兴通海运股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否
16 《兴通海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否
17 《兴通海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否
18 《兴通海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
19 《兴通海运股份有限公司董事会安全与环保委员会工作细则》 修订 否
20 《兴通海运股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 修订 否
21 《兴通海运股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》 修订 否
22 《兴通海运股份有限公司总经理工作细则》 修订 否
23 《兴通海运股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否
24 《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份变 修订 否
动管理制度》
序 制度名称 类型 是否提交股
号 东大会审议
25 《兴通海运股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》 新增 否
26 《兴通海运股份有限公司证券投资及金融衍生品交易管理制度》 修订 否
27 《兴通海运股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否
28 《兴通海运股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》 修订 否
29 《兴通海运股份有限公司信息披露管理制度》 修订 否
30 《兴通海运股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 新增 否
31 《兴通海运股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》 修订 否
32 《兴通海运股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订 否
33 《兴通海运股份有限公司外部信息使用人管理制度》 修订 否
34 《兴通海运股份有限公司舆情管理制度》 新增 否
35 《兴通海运股份有限公司内部审计制度》 修订 否
36 《兴通海运股份有限公司子公司管理制度》 修订 否
37 《兴通海运股份有限公司风险管理制度》 新增 否
38 《兴通海运股份有限公司 ESG 管理制度》 新增 否
上述拟修订和新增的制度已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。修订和新增的部分制度将于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护兴通海运股份有限公司、股东和债权人的 为维护兴通海运股份有限公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分国共产党的领导核心和政治核心作用，根据《中 发挥中国共产党的领导核心和政治核心作用，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关
程。 规定，制定本章程。
第四条 第四条
公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用， 产党的组织，发挥其领导核心和政治核心作用，并建立党的工作机构，研究方向性、原则性、战 并建立党的工作机构，开展党的活动，研究方向略性重大问题，配备符合要求的党务工作人员。 性、原则性、战略性重大问题，配备符合要求的
公司应为党组织开展活动提供工作经费。 党务工作人员。公司应为党组织开展活动提供工
作经费。
第九条
代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。公
第九条
