证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-035
上海洗霸科技股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》
及制定和修订部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 6 月 11 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》。现将有关情况公告如下：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》及其附件进行了全面的梳理和修订，并制定和修订部分管理制度。
一、制定、修订部分管理制度的情况
制定及修订 是否提交股
序号 制度名称 东大会审议
类型
1 《章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《监事会议事规则》 废止 是
5 《战略委员会工作规则》 修订 否
6 《审计委员会工作规则》 修订 否
7 《提名委员会工作规则》 修订 否
8 《薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否
9 《总裁工作细则》 修订 否
10 《独立董事工作制度》 修订 是
11 《董事会秘书工作制度》 修订 否
12 《对外投资管理制度》 修订 是
13 《关联交易决策制度》 修订 是
14 《对外担保管理制度》 修订 是
15 《募集资金管理制度》 修订 是
16 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 否
17 《信息披露事务管理制度》 修订 否
18 《投资者关系管理制度》 修订 否
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变
19 修订 否
动管理制度》
20 《防控内幕交易规范管理制度》 修订 否
21 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
22 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否
23 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否
26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
27 《重大信息内部报告制度》 修订 否
28 《独立董事年报工作制度》 修订 否
29 《审计委员会年报工作制度》 修订 否
30 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
31 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
注：《股东大会议事规则》《总经理工作细则》将分别更名为《股东会议事 规则》《总裁工作细则》。
二、修订《公司章程》及其附件的部分条款的内容
（一）变更注册资本、增设副董事长、调整董事会人数及高级管 理人员称谓
1、鉴于公司 2021 年股票期权激励计划导致总股本发生变动，公
司总股本由 175,433,805 股增加至 175,480,103 股，公司注册资本相
应由 175,433,805 元增加至 175,480,103 元。
2、为适应公司战略发展需要，公司董事会组成人员拟由“7 名
董事”变更为“7-9 名董事”，同时增设副董事长 1 名；调整部分高 级管理人员称谓，将公司原“总经理”、“副总经理”的职务称谓分 别调整为“总裁”、“副总裁”（即《公司法》中的经理、副经理）。
（二）完善总则、法定代表人、股份发行等规定
1、进一步完善公司章程制定目的，是为了维护公司、股东、职 工和债权人的合法权益。主要涉及《公司章程》第一条。
2、确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在 章程中载明法定代表人产生、变更办法。主要涉及《公司章程》第九 条。
3、衔接新《公司法》关于面额股和无面额股的规定，完善面额
股相关表述。主要涉及《公司章程》第十七、十八条。
（三）完善股东、股东会相关制度
1、新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。主要涉及《公司章程》第四章第二节。
2、“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由3%降低至 1%），优化股东会召开方式及表决程序。主要涉及《公司章程》第六十二条、第七十五条、第八十六条、第八十九条等。
3、按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》，梳理完善了股东会职责。主要涉及《公司章程》第四十九条。
（四）完善董事、董事会及专门委员会的要求
1、新增独立董事专节。在章程中明确独立董事的定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。主要涉及《公司章程》第五章第三节。
2、新增董事会专门委员会专节。在章程中规定董事会设置审计委员会，行使原监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。主要涉及《公司章程》第五章第四节。
3、新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。主要涉及《公司章程》第一百〇二条、第一百〇三条、第一百〇四条、第一百一十条。
4、按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《上海证券交
易所股票上市规则》梳理完善了董事会职责。主要涉及《公司章程》第一百一十三条。
（五）删除原第八章监事会的内容。
根据《公司章程》，原监事会职责由董事会审计委员会行使，故删除监事会的专章，在章程中原来涉及监事会行使职责的表述相应改为由审计委员会行使。
（六）根据新修订的《公司章程》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了相应修订，并废止《监事会议事规则》。
此外，根据《公司法》的规定，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定。《公司章程》对相关内容也进行了修改。
《公司章程》具体修订对照情况如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
下简称《证券法》）、《上市公司章程指 法》（以下简称《证券法》）、《上市公
引》和其他有关规定，制订本章程。 司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。
2 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
175,433,805 元。 175,480,103 元。
第九条 公司的法定代表人由董事会选
第九条 公司的法定代表人由董事会选 举的董事长（代表公司执行事务的董事）
举的董事长（代表公司执行事务的董事） 担任，并依法登记。担任法定代表人的董
担任，并依法登记。担任法定代表人的董 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
3 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
辞任之日起三十日内确定新的法定代表 人。
人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
序号 修订前条款 修订后条款
意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司
