证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-015
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发
展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,004,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
48.7936
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长高政权先生，董事徐震先生、独立董
事史建设先生出席现场会议；董事徐先炉先生、马超先生，独立董事汪早荣
先生和杨辉先生以视频通讯方式参会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事施国华先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张先进先生出席本次会议；总经理徐震先生、副总经理叶杨兵先
生等高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,729 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,729 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,729 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
9、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：《独立董事工作制度》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,729 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,729 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,729 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,729 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：《独立董事专门会议制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 54,004,629 99.9996 200 0.0004 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
16.00、 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 严艳 54,004,629 99.9996 是
16.02 汪晓东 54,004,629 99.9996 是
16.03 王钧 54,004,929 100.0001 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 49,388,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 4,452,375 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 164,000 99.9390 100 0.0610 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通
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