证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-020
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于 2025年 10 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消公司监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权。于本次章程修订生效之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。
本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过前，公司第五届监事会仍将履行相应职责，维护公司及全体股东利益。
公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!
二、关于修订《公司章程》情况
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改：
《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一改为“股东会”；有关“半数以上”的表述统一改为“过半数”；删除《公司章程》中关于监事会、监事相关
内容，由董事会审计委员会履行监事会职责。其他修订系非实质性修订，如修订
时因条款增删、顺序调整导致序号变动及引用的条款序号、段落格式、条款编号、
标点符号等调整，前述变动不再在表中逐一列举。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护安徽迎驾贡酒股份有限
的合法权益，规范公司的组织和行为， 公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东、根据《中华人民共和国公司法》（以下简 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
关规定，制订本章程。 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规
定，制定本章程。
第二条 安徽迎驾贡酒股份有限公 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
司（以下简称“公司”“本公司”）系依 关规定成立的股份有限公司。
照《公司法》和其他有关规定成立的股 ……
份有限公司。
……
第四条 …… 第四条 ……
英 文 全 称 ： ANHUI YINGJIA 英 文 全 称 ： ANHUI YINGJIAGONGJIU
DISTILLERY CO.,LTD. CO.,LTD.
英文简称：“YINGJIA DISTILLERY” 英文简称：“YINGJIAGONGJIU”
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
份，股东以其认购的股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债担责任，公司以其全部资产对公司的债 务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约具有法律约束力的文件，对公司、股东、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级管董事、监事、高级管理人员具有法律约 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东束力的文件。依据本章程，股东可以起 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高诉股东，股东可以起诉公司董事、监事 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以及高级管理人员，股东可以起诉公司， 起诉股东、董事和高级管理人员。
公司可以起诉股东、董事、监事及高级
管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
开、公平、公正的原则，同种类的每一 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
股份应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行条
行条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股个人所认购的股份，每股应当支付相同 应当支付相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
币标明面值。 标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记结算有限责任公司上海分公司集中存
集中存管。 管。
中国证监会及上海证券交易所对此
未作出新规定前，公司及公司股东在任
何时候不得对前款规定作任何修改。
第二十条 公司股份总数为 80,000 第二十一条 公司已发行的股份数为
万股，均为人民币普通股。公司可以依 80,000 万股，公司的股本结构为：普通股
法发行普通股和优先股。 80,000 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公或者拟购买公司股份的人提供任何资 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
助。 计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别东大会分别作出决议，可以采用下列方 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规和中国证监会规
（五）法律、行政法规、部门规章 定的其他方式。
或本章程规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资 第二十四条 公司可以减少注册资本。公
本。公司减少注册资本，应当按照《公 司减少注册资本，应当按照《公司法》以及司法》以及其他有关规定和本章程规定 其他有关规定和本章程规定的程序办理。
的程序办理。
公司减少注册资本的实施程序为：
（一）公司董事会制定减资方案；
（二）公司股东大会审议批准减资
方案；
（三）公司按经批准的方式购回股
份并予以注销；
（四）公司向工商行政管理部门办
理注册资本变更登记。
第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司不得收购本公司股份，
以依照法律、行政法规、部门规章和本 但是有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公 并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或 权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换上市公司发行的
购其股份； 可转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发 （六）为维护公司价值及股东权益所必
行的可转换为股票的公
