证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2025-030
日播时尚集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路 98 号 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 163,972,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.1900
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王晟羽、董事胡爱斌、独立董事庞珏因
工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孟益、监事吕伟民因工作原因未能出席；3、董事会秘书赵月波出席会议，财务总监张云菊列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,870,540 99.9380 98,000 0.0598 3,700 0.0022
2 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,870,540 99.9380 98,000 0.0598 3,700 0.0022
3 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,870,540 99.9380 98,100 0.0598 3,600 0.0022
4 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,870,540 99.9380 98,100 0.0598 3,600 0.0022
5 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,869,540 99.9374 99,100 0.0604 3,600 0.0022
6 议案名称：关于公司及子公司申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,859,140 99.9310 109,500 0.0668 3,600 0.0022
7 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,846,940 99.9236 121,700 0.0742 3,600 0.0022
8 议案名称：关于公司董事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 78,136,140 99.8516 110,700 0.1415 5,400 0.0069
9 议案名称：关于公司监事年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,856,340 99.9293 110,500 0.0674 5,400 0.0033
10 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 163,844,940 99.9224 121,700 0.0742 5,600 0.0034
11 议案名称：关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 113,543,940 99.9003 109,500 0.0963 3,800 0.0034
12 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,859,140 99.8784 109,500 0.1178 3,600 0.0038
13 议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,859,240 99.8785 109,400 0.1177 3,600 0.0038
14 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案
14.1 议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 92,859,140 99.8784 109,400 0.
