证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2025-080
公牛集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次调整投资规模、结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“原项目”）名称：年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目
本次节余金额为 20,928.18 万元（为截止 2025 年 9 月 30 日余额，实
际金额以后续资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充公
司流动资金。
本事项尚需提交公司股东会审议。
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第
三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意将“年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民
币3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币
3,503,208,500.00元。上述募集资金已于2020年1月22日存入募集资金专户，并
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月23日出具《公牛集团股份有
限公司验资报告》（天健验〔2020〕13号）验证确认。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行股份
募集资金总额 356,700.00
募集资金净额 350,320.85
募集资金到账时间 2020 年 1 月 22 日
涉及变更投向的总金额 20,928.18
涉及变更投向的总金额占比 5.97%
√改变募集资金投向
√改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
□实施新项目
√永久补充流动资金
□其他：____
本次拟调整投资规模并结项的募投项目为“年产4.1亿套墙壁开关插座生产
基地建设项目”，该项目为公司首次公开发行股票的募投项目，截至2025年9月
30日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
承诺募集资 累计投入募 募集资金 其他（利息收入、 节余募集
项目名称 项目总投资 金投资金额 集资金 投入进度 现金管理收益、手 资金
续费等）
年产 4.1 亿套
墙壁开关插座 120,452.86 75,452.86 58,310.39 77.28% 3,785.71 20,928.18
生产基地建设
项目
二、募投项目调整投资规模、结项及募集资金节余情况
结项名称 年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目
结项时间 2025 年 9 月 30 日
募集资金承诺使用金额 75,452.86 万元
募集资金实际使用金额 58,310.39 万元
节余募集资金金额* 20,928.18 万元
节余募集资金使用用途 √补流，20,928.18 万元
及相应金额
注：节余募集资金金额中包括理财及利息收益 3,785.71 万元。
三、调整募集资金投资项目、结项的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司原募集资金投资项目“年产 4.1 亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”的实施主体为公牛集团股份有限公司及公司全资子公司宁波公牛电器有限公司（以下简称“宁波公牛”），项目拟投入金额和构成明细如下表：
序号 项目 项目金额（万元） 占比
1 工程费用 112,729.37 93.59%
1.1 建筑工程费 36,081.29 29.95%
1.2 设备购置及安装工程费 76,648.08 63.63%
2 工程建设其他费用 2,087.02 1.73%
3 预备费 5,636.47 4.68%
4 项目总投资 120,452.86 100.00%
项目计划总投资 120,452.86 万元，其中使用募集资金金额 75,452.86 万元。
项目原定达产时间为 2024 年 2 月，经公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，项目达产时间延期至 2026 年 2 月。
截止 2025 年 9 月 30 日，累计项目总投资金额为 62,812.11 万元，其中募集
资金累计投入金额为 58,310.39 万元，募集资金投资进度为 77.28%，自有资金累计投入金额为 4,501.72 万元。项目实际投入金额和构成明细如下表：
序号 项目 投入金额（万元） 占比
募集资金 自有资金
1 工程费用 58,310.39 4,501.72 100.00%
1.1 建筑工程费 49,082.32 / 78.14%
1.2 设备购置及安装工程费 9,228.07 4,501.72 21.86%
2 工程建设其他费用 / / /
3 预备费 / / /
小计 58,310.39 4,501.72 100.00%
4 项目总投资 62,812.11 100.00%
目前，项目已建成完整的生产厂房、五金、注塑、喷涂等生产线以及一部分组装生产线，但因为公司整体规划调整，取消了原计划建设的立体仓库，并考虑效率最大化原则，将玻璃和组装等生产线融于原有生产线建设及技改，公司生产规模可满足现阶段及未来一段时间内的发展规划，所以公司拟将“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”原总投资金额和募集资金原计划投资金额调整至截止2025年9月30日的累计项目总投资金额和募集资金投资金额，并予以结项。
另外，未使用募集资金余额为20,928.18万元（含理财及利息收益，为截止2025年9月30日余额，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准），存储于公司募集资金专用账户中，未来将用永久补充公司流动资金。建设已形成资产已投入日常生产经营。
（二）本次调整募投项目投资规模、结项的原因及具体情况
公司“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”规划于2018年，目标为建设完整、先进的墙壁开关插座生产基地，有利于扩大公司生产规模、降本增效，提升核心竞争力，巩固公司的行业地位。在建设周期内，与墙壁开关插座关联度较高的中国房地产行业处于调整期，产品市场竞争有所加剧。公司本次调整募投项目投资规模是为了提高募集资金使用效率，更有效的使用募集资金而做出的调整，原项目的可行性未发生重大变化。
目前“年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目”已完成建筑工程，并建成了五金、注塑、喷涂等生产线以及一部分组装生产线等核心工艺环节，项目已建成规模可满足现阶段及未来一段时间内的发展规划，本次调整投资规模主要因设备购置及安装工程方面减少投入，具体原因如下：
其一，产能优化升级减少了组装生产线投入。项目建
