603195 沪市 公牛集团

          公牛集团股份有限公司独立董事

  关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《公牛集团股份有限公司章程》、《公牛集团股份有限公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，作为公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎负责的态度，就公司第二届董事会第八次会议相关议案发表独立意见如下：

    一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

  公司本次两个募集资金投资项目合并立项是基于产权证书等手续办理的需要，公司对本次项目合并立项进行了充分的论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

    二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

  公司回购注销限制性股票合计 32,780 股符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公牛集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》、《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
                                        公牛集团股份有限公司独立董事
                                                  谢韬、张泽平、何浩
                                              二〇二一年十月二十八日