证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-024
润本生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 28 号富力盈信
大厦 40 楼润本生物技术股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 317,935,109
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 78.5814
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵贵钦先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，其中独立董事 2 位，均已出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴伟斌先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,867,309 99.9786 2,300 0.0007 65,500 0.0207
2、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,867,309 99.9786 2,300 0.0007 65,500 0.0207
3、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,865,809 99.9782 2,300 0.0007 67,000 0.0211
4、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,865,809 99.9782 2,300 0.0007 67,000 0.0211
5、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025
年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,865,309 99.9780 2,300 0.0007 67,500 0.0213
6、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,864,309 99.9777 2,300 0.0007 68,500 0.0216
7、 议案名称：《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,561,209 99.8823 308,400 0.0970 65,500 0.0207
8、 议案名称：《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,867,309 99.9786 2,300 0.0007 65,500 0.0207
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 《关于<2024 年度 24,260 99.7213 2,300 0.0094 65,500 0.2693
利润分配方案>的 ,309
议案》
5 《关于公司董事、 24,258 99.7130 2,300 0.0094 67,500 0.2776
高 级 管 理 人 员 ,309
2024 年度薪酬发
放情况及 2025 年
度薪酬方案的议
案》
6 《关于公司监事 24,257 99.7089 2,300 0.0094 68,500 0.2817
2024 年度薪酬发 ,309
放情况及 2025 年
度薪酬方案的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的二分之一以上通过，议案 2 和议案 5、6 已对中小股东投资者表决单独计票。三、 律师见证情况
律师：张伟 马小希
2、律师见证结论意见：
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
