603182 沪市 嘉华股份

证券代码：603182        证券简称：嘉华股份        公告编号：2024-011
        山东嘉华生物科技股份有限公司

  关于调整募投项目募集资金使用金额的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
15 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，同意公司在不改变募投项目总投资金额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整。

      本次募投项目募集资金使用金额调整事项不构成关联交易。该事项尚需
提交公司股东大会审议。

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。
公司本次发行募集资金总额为 43,402.70 万元，扣除各项发行费用 5,289.56 万
元后，公司募集资金净额为 38,113.14 万元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 6
日全部到账，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]458 号）。

  公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目及使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及资金使用情况如下：
                                                      币种：人民币 单位：万元

                                              募集资金计划    募集资金已累计
          项目名称              总投资金额

                                                投资金额        投资金额

 高端大豆蛋白生产基地建设项目    45,335.00      9,833.14        11258.29

年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目  11,000.00      11,000.00        960.21

 东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目    17,280.00      17,280.00        7261.54

            合计                73,615.00      38,113.14        19480.04

    三、本次调整公司募投项目募集资金使用金额的情况

  目前公司三个募投项目均按规划建设进度正常施工，“高端大豆蛋白生产基地建设项目”浓缩蛋白车间和“东厂区 2 万吨分离蛋白扩产项目”预计 2024 年
9 月份完工，“年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”预计 2025 年 3 月份完工。
  2023 年度，公司采取一系列降本增效措施，并对“年产 3 万吨大豆拉丝蛋
白扩建项目”施工及设备采选、工艺布局方案进行了重新优化，使该项目整体建设成本大幅缩减。因“高端大豆蛋白生产基地建设项目”建设进度较快，且投入募集资金金额较项目总投资缺口较大，为了提高募集资金使用效率，公司决定在不改变募投项目投资总额的情况下，对各募投项目募集资金使用金额进行调整，具体情况如下：

                                                      币种：人民币 单位：万元

                                调整前募集资金  调整后募集资金  募集资金计划
    项目名称      总投资金额

                                  计划投资金额    计划投资金额  投资增减金额

 高端大豆蛋白生产

                    45,335.00      9,833.14        15,333.14      5,500.00

  基地建设项目
年产3万吨大豆拉丝

                    11,000.00      11,000.00        5,500.00      -5,500.00
  蛋白扩建项目
东厂区2万吨分离蛋

                    17,280.00      17,280.00      17,280.00          -

  白扩产项目

      合计        73,615.00      38,113.14      38,113.14          -

    四、本次调整募投项目募集资金使用金额对公司的影响

  本次调整是公司基于目前募投项目实际进展情况所作出的审慎决定，有利于
保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效益，调整后的募投项目实施主体、地点、总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

    五、履行的审议程序及相关意见

  （一）审议程序

      公司于2024年4月15日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项，履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的共同利益。因此，全体监事同意调整募集资金使用金额事项。
  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金使用金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

  综上，保荐机构对于公司调整募投项目募集资金使用金额的事项无异议。
  特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
                  2024 年 4 月 16 日