证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-003
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股
份有限公司常州分公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 214,108,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9703
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书高海龙先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,098,153 99.9952 9,937 0.0046 200 0.0002
2、 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.02 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.08 议案名称：中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.10 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,059,253 99.9770 9,937 0.0046 39,100 0.0184
2.11 议案名称：筹集成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,058,453 99.9767 9,937 0.0046 39,900 0.0187
2.12 议案名称：与本次发行有关的其他事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,058,453 99.9767 9,937 0.0046 39,900 0.0187
3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,054,553 99.9749 9,937 0.0046 43,800 0.0205
4、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 214,056,453 99.9757 9,937 0.0046 41,900 0.0197
5、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
