证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-084
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于在上海投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。
投资金额：人民币 1,000 万元，即公司认缴注册资金 1,000 万元，公
司出资比例 100%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，已达到股东会审议标准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市投资设立全资子公司“上海新泉国际贸易有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本 1,000 万元，由公司以自有资金出资。
2、本次交易的交易要素
√新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □
参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）
投资金额 √ 已确定，具体金额（万元）：1,000
尚未确定
√现金
√自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 √否
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
公司于 2025 年 12 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五
届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金人民币 1,000 万元出资设立全资子公司，全资子公司名称：上海新泉国际贸易有限公司，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
（1）新设公司基本情况
公司名称：上海新泉国际贸易有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。
注册地址：上海市（具体以工商核准登记为准）。
注册资本：人民币 1,000 万元。
经营范围：国际贸易、货物进出口、技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内贸易代理；销售代理等。（具体以工商核准登记为准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自有资金出资设立全资子公司，具体情况如下：
单位：万元
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额 出资/持股比例(%)
1 江苏新泉汽车饰件股份 货币 1,000 100.00
有限公司（上市公司）
合计 - 1,000 100.00
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
全资子公司不设董事会，设董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，有利于公司推进全球化发展战略，提高公司的综合竞争实力，对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。
该全资子公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、对外投资的风险提示
本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素影响，存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施，防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
