证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2025-028
浙江万丰化工股份有限公司
关于调整公司组织架构并修订《公司章程》及
部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构并修订<公司 章程>的议案》《关于新增及修订公司部分制度的议案》等议案。具体情况如下：
一、调整公司组织架构及修订《公司章程》的情况
（一）调整公司组织架构的情况
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟对《浙江万丰化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司自修订后的《公司章程》 生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《浙江万丰化工股份有限公司监事会 议事规则》相应废止。
（二）《公司章程》的修订情况
修订前 修订后
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发起人认购的股份数、出资方式和出第二十条 公司设立时发行的股份总数为 13,338 万
资时间具体如下： 股，面额股的每股金额为人民币 1 元，公司发起人认购
序 股份数额 持股 的股份数、出资方式和出资时间具体如下：
号 发起人 （万股） 比例 出资时间 股 份 数
序号 发起人 额 持股 出资时间
绍兴御丰 2019 年 11 月 比例
1 企业管理 5,830 58.30% 17 日前足额 （万股）
有限公司 缴纳 绍 兴 御 丰 2019 年 11 月
2019 年 11 月 1 企 业 管 理 5,830 58.30% 17 日前足额
2 俞杏英 1,500 15.00% 17 日前足额 有限公司 缴纳
缴纳 2019 年 11 月
绍兴天扬 2 俞杏英 1,500 15.00% 17 日前足额
投资合伙 2019 年 11 月 缴纳
3 企业（有限 1,000 10.00% 17 日前足额 绍 兴 天 扬 2019 年 11 月
缴纳 3 投 资 合 伙 1,000 10.00% 17 日前足额
合伙）
2019 年 11 月 企业（有限 缴纳
4 姚晨华 670 6.70% 17 日前足额 合伙）
缴纳 2019 年 11 月
宁波怡贤 2019 年 11 月 4 姚晨华 670 6.70% 17 日前足额
5 企业管理 500 5.00% 17 日前足额 缴纳
咨询有限 缴纳 宁 波 怡 贤
公司 企 业 管 理 2019 年 11 月
宁波瑞好 2019 年 11 月 5 咨 询 有 限 500 5.00% 17 日前足额
6 投资有限 500 5.00% 17 日前足额 公司 缴纳
公司 缴纳 舟 山 瑞 好 2019 年 11 月
合 计 10,000 100% 6 股 权 投 资 500 5.00% 17 日前足额
有限公司 缴纳
合 计 10,000 100%
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下
采用下列方式增加注册资本： 列方式增加注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
