证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2025-040
税友软件集团股份有限公司
关于取消监事会、变更公司注册资本并修改《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开第
六届第十四次董事会，审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》具体情况如下：
一、取消监事会
为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，全体监事职务自然免除，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《税友软件集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
二、变更公司注册资本
2025 年 8 月 13 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划 418,250 股限制性
股票回购注销，公司注册资本由 406,763,250 元变更为 406,345,000 元，总股本由406,763,250 股变更为 406,345,000 股。
三、修改《公司章程》
根据上述取消监事会、公司注册资本及总股本变更事宜，并结合相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，
修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护税友软件集团股份有限公 第一条 为维护税友软件集团股份有限
司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益， 公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照公司法和其他有关规 第二条 公司系依照公司法和其他有关
定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立；在浙江省市场监督 公司以发起方式设立；在浙江省市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
91330100719597557Y。 用代码 91330100719597557Y。
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
40,676.325 万元。 40,634.50 万元。
第八条 董事长作为代表公司执行公司
事务的董事。代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，由董事会选举产生。担任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
总监。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
增值电信业务（凭证经营）；服务：计算机软件 增值电信业务（凭证经营）；服务：计算机软件研究、开发、技术服务，计算机系统集成，成 研究、开发、技术服务，计算机系统集成，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审 年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），经济信息咨询（除商品中介）， 批的项目除外），经济信息咨询（除商品中介），财务信息咨询，企业管理咨询，代理纳税申报， 财务信息咨询，企业管理咨询，代理纳税申报，代理记账；批发、零售：计算机软硬件、办公 代理记账；批发、零售：计算机软硬件、办公用品；劳务派遣；其他无需报经审核的一切合 用品；劳务派遣；其他无需报经审核的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为 法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门
准） 批准后方可开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等
同等权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，面值每股一元。 明面值。
第二十条 公司股改时发行的股份总数为
第十九条 公司发起人认购的股份数、出资
方式和出资时间如下： 5,000 万股，每股金额一元，公司发起人认购
的股份数、出资方式和出资时间如下：
……
……
第二十条 公司股份总数为 40,676.325 万 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，公司的股本结构为：普通股 40,676.325 万 40,634.50 万股，公司的股本结构为：普通股
股。 40,634.50 万股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
第二十一条 公司或公司的子公司（包括
的除外。
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
份的人提供任何资助。
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
