证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-077
科华控股股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
部分内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开公
司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《交易规则》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
为保证公司规范运作，公司第四届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司内部制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时基于上述取消监事会事项，为进一步促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：
原章程条款 修订后的章程条款
（2025 年 7 月修订） （2025 年 11 月修订）
第八条 公司董事长是代表公司执行公司 第八条 代表公司执行公司事务的董事为事务的董事，为公司法定代表人，以全体 公司法定代表人，公司董事长为执行公司董事的过半数选举产生或更换。担任法定 事务的董事，以全体董事的过半数选举产代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定 生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
法定代表人。 三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行
新增
职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依 管理人员具有法律约束力的文件。依据本据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 公司董事、总经理和其他高级管理人员，管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 董事、总经理和其他高级管理人员。
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份， 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者其母司股份的人提供任何资助，公司实施员工 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。 持股计划的除外。
…… ……
违反前两款规定，给公司造成损失的，负 违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当 有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
承担赔偿责任。 偿责任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 第三十条
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报司申报所持有的公司的股份及其变动情 所持有的公司股份及其变动情况，在就任况，在就任时确定的任职期间每年转让的 时确定的任职期间每年转让的股份不得超
股份不得超过其所持有公司股份总数的 过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司
25%；所持公司股份自公司股票在证券交易 股份自公司股票在证券交易所上市交易之
所上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
人员离职后半年内，不得转让其所持有的 年内，不得转让其所持有的公司股份。股公司股份。股份在法律、行政法规规定的 份在法律、行政法规规定的限制转让期限限制转让期限内出质的，质权人不得在限 内出质的，质权人不得在限制转让期限内
制转让期限内行使质权。 行使质权。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司董事、高级管理人员、持持有公司 5%以上股份的股东，将其持有的 有公司 5%以上股份的股东，将其持有的公公司股票或者其他具有股权性质的证券在 司股票或者其他具有股权性质的证券在买
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
月内又买入，由此所得收益归公司所有， 内又买入，由此所得收益归公司所有，公公司董事会将收回其所得收益。但是，证 司董事会将收回其所得收益。但是，证券券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以以上股份的，以及有中国证监会规定的其 上股份的，以及有中国证监会规定的其他
他情形的除外。 情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、持 前款所称董事、高级管理人员、持有公司有公司 5%以上股份的自然人股东持有的股 5%以上股份的自然人股东持有的股票或者票或者其他具有股权性质的证券，包括其 其他具有股权性质的证券，包括其配偶、配偶、父母、子女持有的及利用他人账户 父母、子女持有的及利用他人账户持有的持有的股票或者其他具有股权性质的证 股票或者其他具有股权性质的证券。
券。 ……
……
第三十四条 公司股东享有下列权利：
第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（二）依法请求召开、召集、主持、参加
（二）依法请求、召集、主持、参加或者
或者委派股东代理人参加股东会，并行使
委派股东代理人参加股东会，并行使相应
相应的表决权；
的表决权；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股
东会会议记录、董事会会议决议、财务会
东会会议记录、董事会会议决议、监事会
计报告，符合规定的股东可以查阅公司的
会议决议、财务会计报告；
会计账簿、会计凭证；
…… ……
第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关
第三十四条 股东依据前条规定提出查阅
材料的，应当遵守《公司法》《证券法》
有关信息或者索取资料的，应当向公司提
等法律、行政法规的规定，向公司提供证
供证明其持有公司股份以及持股数量的书
明其持有公司股份以及持股数量的书面文
面文件，公司经核实股东身份后按照股东
