证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-058
深圳市汇顶科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 857
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,675,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.0293
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选董事朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民
共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事长张帆先生、董事林孟学先生、董事郭峰
伟先生因公未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出
席本次股东大会；
3、 副总裁兼董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 236,342,316 99.8591 253,833 0.1072 79,608 0.0337
2、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,672,306 98.3084 3,946,616 1.6675 56,835 0.0241
2.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,445,205 98.2125 4,163,217 1.7590 67,335 0.0285
2.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,414,305 98.1994 4,202,717 1.7757 58,735 0.0249
2.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,562,633 98.2621 4,037,216 1.7058 75,908 0.0321
2.05 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,633,433 98.2920 3,948,416 1.6682 93,908 0.0398
2.06 议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,658,806 98.3027 3,963,716 1.6747 53,235 0.0226
2.07 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,683,506 98.3131 3,934,316 1.6623 57,935 0.0246
2.08 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,653,606 98.3005 3,959,416 1.6729 62,735 0.0266
2.09 议案名称：《长期股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 232,744,306 98.3388 3,884,516 1.6412 46,935 0.0200
2.10 议案名称：《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 236,496,789 99.9243 133,333 0.0563 45,635 0.0194
3、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 236,495,489 99.9238 133,733 0.0565 46,535 0.0197
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消公司监事会、变
1 更注册资本并修订<公司章 18,798,340 98.2571 253,833 1.3267 79,608 0.4162
程>的议案》
2.09 《长期股东分红回报规划》 15,200,330 79.4506 3,884,516 20.3039 46,935 0.2455
2.10 《未来三年（2025 年-2027 18,952,813 99.0645 133,333 0.6969 45,635 0.2386
年）股东分红回报规划》
3 《关于 2025 年半年度利润 18,951,513 99.0577 133,733 0.6990 46,535 0.2433
分配的预案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案 1、2.09、2.10、3 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：林婕、董倩
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
上网公告文件
《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司2025 年第一次临
