证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-016
上海建科咨询集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场会议结合视频方式
召开。
（二）公司已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知全体董
事。
（三）本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。
（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
(二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的
议案》；
表决情况：14 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司聘任高级管理人员事宜已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开
的第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，其中聘任
财务总监事项已经公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第二届董事会审
计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-017）。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
