证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2025-009
上海建科咨询集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。
上海建科咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 任期已届满，公司拟开展换届选举工作。为适应公司发展需要，进一 步完善公司治理结构，有效发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作，公司拟调整董事会董事人数，由原 11 名董事增至 14
名，其中非独立董事 8 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。
公司于2025年3月27 日召开第一届董事会第二十六次会议和第
一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，具体修订对照情况如下：
原条文 修改后条文
第一百〇九条 董事会由11名董 第一百〇九条 董事会由14
事组成，其中独立董事4名，职工董 名董事组成，其中独立董事5名，
事1名。董事会设董事长1人。 职工董事1名。董事会设董事长1
人。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的
《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
本次修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。
特此公告。
上海建科咨询集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
