603153 沪市 上海建科

证券代码：603153  证券简称：上海建科    公告编号：2023-026
        上海建科集团股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公
                  告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事宜公告如下：

  一、 变更公司经营范围情况

  公司下属子公司拟向国家市场监督管理总局申请认证机构扩大业务范围的行政许可申请，为满足子公司业务发展需要及行政许可申请的相关要求，确保子公司认证业务的公正性、独立性，拟对公司经营范围中“认证咨询”予以删除。

  变更前公司经营范围：

  一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；认证咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护
监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  变更后公司经营范围：

  一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  二、 修订《公司章程》部分条款情况

  基于上述经营范围的调整，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

              原条文                    修改后条文

    第十四条  经依法登记，公    第十四条  经依法登记，公
 司的经营范围：                司的经营范围：


    一般项目：工程和技术研究    一般项目：工程和技术研究
 和试验发展；技术服务、技术开 和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术 发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；新材料技术研 转让、技术推广；新材料技术研 发；认证咨询；工程管理服务； 发；工程管理服务；信息技术咨 信息技术咨询服务；环保咨询服 询服务；环保咨询服务；环境保 务；环境保护监测；会议及展览 护监测；会议及展览服务。（除 服务。（除依法须经批准的项目 依法须经批准的项目外，凭营业 外，凭营业执照依法自主开展经 执照依法自主开展经营活动）
 营活动）                          许可项目：检验检测服务；
    许可项目：检验检测服务； 建筑智能化系统设计；建设工程
 建筑智能化系统设计；建设工程 设计；各类工程建设活动。（依 设计；各类工程建设活动。（依法 法须经批准的项目，经相关部门 须经批准的项目，经相关部门批 批准后方可开展经营活动，具体 准后方可开展经营活动，具体经 经营项目以相关部门批准文件 营项目以相关部门批准文件或许 或许可证件为准）
 可证件为准）

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

  本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层办理相关变更登记事宜，具体变更以行政管理部门登记为准。

特此公告。

                        上海建科集团股份有限公司董事会
                                      2023 年 8 月 30 日