上海建科集团股份有限公司
Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co., Ltd.
（上海市徐汇区宛平南路 75 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
联席保荐机构（联席主承销商）
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北 住所：上海市广东路 689号
京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
发行人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、一般释义...... 4
二、专业释义...... 7
第一节 重大事项提示 ...... 9
一、关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺...... 9
二、公司上市后三年内稳定公司股价预案...... 12
三、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致的股份回购
及赔偿的承诺...... 16
四、首次公开发行前股东的持股意向及减持计划的承诺...... 18
五、本次发行相关中介机构的承诺...... 19
六、关于未能履行上市过程中所作承诺之约束措施的承诺...... 20
七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺...... 25
八、发行前滚存利润的分配安排...... 27
九、本次发行后公司股利分配政策...... 27
十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素...... 30
十一、股东信息披露的相关承诺...... 34
第二节 本次发行概况 ...... 35
第三节 发行人基本情况 ...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 36
三、有关股本的情况...... 38
四、发行人业务情况...... 40
五、发行人主要固定资产和无形资产...... 51
六、发行人拥有的特许经营权、资质...... 141
七、同业竞争与关联交易...... 155
八、董事、监事、高级管理人员...... 173
九、控股股东及其实际控制人简要情况...... 185
十、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 185
第四节 募集资金运用 ...... 218
一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划...... 218
二、本次募集资金投资项目的发展前景分析...... 219
第五节 其他重要事项 ...... 223
一、重要合同...... 223
二、对外担保事项...... 227
三、其他涉诉和仲裁事项...... 227
四、接受行政处罚情况...... 229
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 254
一、本次发行各方当事人...... 254
二、发行时间安排...... 254
第七节 备查文件 ...... 256
一、备查文件...... 256
二、查阅时间...... 256
三、查阅地点...... 256
释 义
除非本招股说明书摘要另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
发行人/公司/本公司/ 指 上海建科集团股份有限公司
上海建科
持股 5%以上的主要股 截至本招股说明书摘要签署日，直接持有发行人 5%以上股
东 指 份的股东，即上海国盛集团、上海上实、国新上海、城投控
股、宝业集团
建科有限公司 指 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司，系发行人前身
建科院有限 指 上海市建筑科学研究院有限公司，系发行人前身
建科研究院 指 上海市建筑科学研究院，系发行人前身
建科研究所 指 上海市建筑科学研究所，系发行人前身
工程咨询公司 指 上海建科工程咨询有限公司，上海建科全资子公司
检验公司 指 上海建科检验有限公司，上海建科全资子公司
设计院公司 指 上海建科建筑设计院有限公司，工程咨询公司全资子公司
研究院公司 指 上海市建筑科学研究院有限公司，上海建科全资子公司
科学研究院 指 上海市建筑科学研究院，系研究院公司前身
商务服务公司 指 上海建科商务服务有限公司，上海建科全资子公司
文化传媒公司 指 上海建科文化传媒有限公司，上海建科全资子公司
环境技术公司 指 上海建科环境技术有限公司，上海建科全资子公司
环境监测公司 指 上海市环境监测技术装备有限公司，上海建科全资子公司
科投公司 指 上海建科科技投资发展有限公司，上海建科全资子公司
北京奥来 指 奥来国信（北京）检测技术有限责任公司，上海建科控股子
公司
上海建坤 指 上海建坤信息技术有限责任公司，上海建科参股子公司
工程管理公司 指 上海建科工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资子公司
浦桥工程公司 指 上海浦桥工程建设管理有限公司，工程咨询公司全资子公司
地铁咨询公司 指 上海地铁咨询监理科技有限公司，工程咨询公司全资子公司
造价咨询公司 指 上海建科造价咨询有限公司，工程咨询公司全资子公司
上海思立博 指 思立博（上海）工程咨询有限公司，工程咨询公司全资子公
司
重庆筑乐博 指 筑乐博（重庆）工程项目管理有限公司，工程咨询公司全资
子公司，已于 2022 年 12 月注销
成都蓉咨 指 成都市蓉咨建设监理有限公司，工程咨询公司全资子公司
重庆佳兴 指 重庆佳兴建设监理有限公司，工程咨询公司控股子公司
市中民防 指 上海市中民防建设工程质量监督检测中心有限公司，检验公
司全资子公司
深水港检验公司 指 上海建科深水港检验有限公司，检验公司全资子公司
混凝土评估公司 指 上海混凝土质量评估事务所有限公司，检验公司控股子公司
协立审图公司 指 上海建科协立设计审图有限公司，设计院公司控股子公司
广申设计公司 指 上海建科广申建筑设计有限公司，研究院公司全资子公司，
已被研究院公司吸收合并，并于 2021年 10 月注销
工程改造公司 指 上海建科工程改造技术有限公司，研究院公司全资子公司
科技发展公司 指 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司，研究院公司全资
子公司
建研建材公司 指 上海建研建材科技有限公司，研究院公司全资子公司
预应力工程公司 指 上海建科预应力技术工程有限公司，研究院公司控股子公司
节能技术公司 指 上海建科节能技术有限公司，研究院公司控股子公司
重庆斯励博 指 重庆市斯励博工程咨询有限公司，研究院公司控股子公司
建研科贸 指 上海建研科贸有限公司，商务服务公司参股子公司
北京思立博 指 思立博（北京）环境技术有限公司，北京奥来全资子公司
天津奥来 指 奥来国信（天津）检测技术有限责任公司，北京奥来全资子
公司
雄安思立博 指 思立博（河北雄安）检验认证有限公司，曾用名雄县思立博
检验认证有限公司，北京奥来控股子公司
旭升公司 指 旭升医疗器械（上海）有限公司，科投公司全资子公司
消防技术公司 指 上海建科消防技术有限公司，即原斯励博（上海）消防技术
有限公司，科投公司全资子公司
建科建设 指 上海建科建设发展有限公司，曾为建科有限公司控股子公
司，已于 2018年 12 月将全部股权转让给永融发展
绿叶摩托车公司 指 上海绿叶摩托车有限公司，环境监测公司参股子公司，吊销
未注销
上海顺苍管理咨询有限责任公司，曾为科投公司全资子公
顺苍咨询 指 司，已于 2020 年 12 月将全部股权转让给上海盛易满实业有
限公司
永融发展 指 上海永融企业发展集团有限公司
天咨公司 指 天津工程咨询有限公司
成套监理公司 指 天津市成套设备工程监理有限公司，天咨公司全资子公司
泛亚咨询公司 指 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司，天咨公司全资子公
司
建设招标公司 指 天津市建设工程招标有限公司，天咨公司全资子公司
宏亚咨询公司 指 天津市宏亚工程咨询有限公司，天咨公司全资子公司
湖北君邦 指 湖北君邦环境技术有限责任公司
君邦检测 指 湖北君邦检测技术有限责任公司，湖北君邦全资子公司
君邦环境工程 指 湖北君邦环境工程有限责任公司，湖北君邦全资子公司
武汉仲联 指 武汉仲联诚鉴检测技术有限公司
电梯检测公司 指 上海建科电梯
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