证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-033
山东邦基科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,606,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.2180
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民
共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理层成员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,522,200 99.9266 83,100 0.0725 1,000 0.0009
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,599,200 99.9938 6,100 0.0053 1,000 0.0009
3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,599,200 99.9938 6,100 0.0053 1,000 0.0009
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,599,400 99.9939 6,900 0.0061 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,521,400 99.9259 83,900 0.0732 1,000 0.0009
6、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,521,400 99.9259 83,900 0.0732 1,000 0.0009
7、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年
度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 23,450,800 99.9641 7,900 0.0336 500 0.0023
8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,597,900 99.9926 7,900 0.0068 500 0.0006
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,597,900 99.9926 7,900 0.0068 500 0.0006
10、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,598,700 99.9933 7,100 0.0061 500 0.0006
11、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,585,400 99.9817 20,900 0.0183 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会指定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,599,400 99.9939 6,900 0.0061 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,599,400 99.9939 6,900 0.0061 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关 于 公 司
4 2024 年度利 23,452,300 99.9705 6,900 0.0295 0 0.0000
润分配预案
的议案
关于公司董
事、高级管
理人员 2025
7 年度薪酬方 23,450,800 99.9641 7,900 0.0336 500 0.0023
案 暨 确 认
2024 年度薪
酬执行情况
的议案
关于公司监
事 2025 年度
8 薪酬方案暨 23,450,800 99.9641 7,900 0.0336 500 0.0023
确认 2024 年
度薪酬执行
情况的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
9 办理以简易 23,450,800 99.9641 7,900 0.0336 500 0.0023
程序向特定
对象发行股
票相关事宜
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、王智
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
