证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-068
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于取消监事会、变更英文名称暨修订《公司章程》
及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更英文名称暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新法律法规并结合公司实际情况，拟取消监事会、变更英文名称、修订《公司章程》并制定、修订相关治理制度，具体情况如下：
一、取消监事会
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
关于公司取消监事会的议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会及相关事项前，公司现任监事会将继续按照法律法规的要求履行职责。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、变更英文名称
公司拟将英文名称由“Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd.”变更为“Higa
Co.,Ltd.”,英文名称缩写由“Higasket Plastics”变更为“HIGA”。
三、修订公司章程的情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件“《公司章程》修订对照表”。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，未在“《公司章程》修订对照表”中对比展示。
四、制定、修订公司部分治理制度的情况
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：
序 制度名称 具体措施 是否提交股东大会
号 审议
1 董事会议事规则 修订 是
2 独立董事工作制度 修订 是
3 对外担保管理制度 修订 是
4 对外投资管理制度 修订 是
5 股东会议事规则 修订 是
6 会计师事务所选聘制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 董事会提名委员会实施细则 修订 否
9 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否
10 董事会秘书工作制度 修订 否
11 独立董事专门会议制度 修订 否
12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 信息披露管理制度 修订 否
15 总经理工作细则 修订 否
16 期货及衍生品交易管理制度 修订 否
17 对外提供财务资助管理制度 修订 否
18 董事离职管理制度 制定 否
公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，本次制定、修订的共计 18 项公司治理制度已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，其中第1 至 7 项制度需提交公司股东大会审议。上述制度全文已于同日披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
《公司章程》修订对照表
第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权 第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和其他有 (下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
简称“公司”）。 公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周利华、梁明、章法宝、赵军、马功权、
公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周利华、梁明、章法宝、赵军、马功 杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新中、王伟、安徽安元投资基金有限公司、 权、杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新中、王伟、安徽安元投资基金 深圳益沣成资产管理有限公司、安徽志道投资有限公司、安徽高新金通安益二 有限公司、深圳益沣成资产管理有限公司、安徽志道投资有限公司、安徽 期创业投资基金（有限合伙）、三花控股集团有限公司作为发起人，在安徽万 高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、三花控股集团有限公司作 朗磁塑集团有限公司的基础上整体变更设立，并在合肥市市场监督管理局注册 为发起人，在安徽万朗磁塑集团有限公司的基础上整体变更设立，并在合 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100713955632Y。
肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91340100713955632Y。
第四条 公司注册名称：安徽万朗磁塑股份有限公司 第四条 公司注册名称：安徽万朗磁塑股份有限公司
英文全称：Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd. 英文全称：Higa Co.,Ltd.
第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济 第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园）；
园）。 邮政编码：230601。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，系公司的法定代表人。法定
代表人由公司董事会选举产生，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
（本条为新增条款） 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。 书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
