证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-067
陕西康惠制药股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）
投资金额：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资 9,000 万元人民币，增资后康惠智创注册资本将由1,000万元变更为10,000万元人民币（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。
本次增资事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：康惠智创系公司 2025 年 5 月新设的全资子公司，目前，
其业务发展处于起步阶段，其经营成果对公司不构成重要影响，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
康惠智创系公司 2025 年 5 月投资设立的全资子公司，注册资本 1,000 万元。
为满足其业务发展需要，增强资金实力，公司拟以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资 9,000 万元。本次增资完成后，康惠智创的注册资本将从 1,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币。
2、本次交易的交易要素
□新设公司
增资现有公司（同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 北京康惠智创科技有限公司
投资金额 已确定，具体金额（万元）：9,000 万元人民币
尚未确定
□现金
自有资金
□募集资金
出资方式 银行贷款
□其他：向控股股东借款
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：___
是否跨境 □是 否
（二）本次交易的审批程序
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金的方式向康惠智创增资 9,000 万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
康惠智创系公司 2025 年 5 月投资设立的全资子公司，注册资本 1,000 万元，
公司直接持有 100%股权，目前，其业务发展处于起步阶段，经营规模较小，对公司不构成重要影响。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）增资标的基本情况
投资类型 增资现有公司（同比例 □非同比例）
标的公司类型 全资子公司
（增资前）
法人/组织全称 北京康惠智创科技有限公司
统一社会信用 91110105MAEK7B3754
代码 □ 不适用
法定代表人 李甲
成立日期 2025/05/08
注册资本 1,000 万元人民币
实缴资本 1,000 万元人民币
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 303 号楼 1 至 7 层 102 内
3 层 303 室
主要办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 303 号楼 1 至 7 层 102 内
3 层 303 室
控股股东/实际 陕西康惠制药股份有限公司
控制人
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企
业管理；企业总部管理；企业形象策划；信息技术咨询服务；
组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；计算机系统服务；
软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能控制
系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成
服务；数据处理和存储支持服务；互联网设备销售；云计算
经营范围 装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计
算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：药品互联网信息服务；中药饮片代煎服务；基础电信业
务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信
息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
所属行业 软件和信息技术服务业（I65）
（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：元
科目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 49,766,706.84 /
负债总额 39,447,702.18 /
所有者权益总额 10,319,004.66 /
资产负债率 79.27% /
科目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 1,905,527.09 /
净利润 319,004.66 /
注：康惠智创成立于 2025 年 5 月 8 日，无 2024 年度财务数据。
（3）增资前后股权结构
增资前 增资后
序号 股东名称
出资金额 占比(%) 出资金额 占比(%)
1 陕西康惠制药股份有 1,000 100 10,000 100
限公司（上市公司）
（三）出资方式及相关情况
公司拟向康惠智创以货币资金方式增资人民币 9,000 万元，资金来源为公司自有资金或者自筹资金。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资，是基于康惠智创业务发展需要，有利于增强其资金实力，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后，康惠智创仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变更。
四、风险提示
公司本次对康惠智创的增资事项是从公司长远利益作出的审慎决策，但康惠智创未来的经营成效与投资回报，受市场环境、行业政策、市场需求等因素影响，未来经营效益的最终实现存在不确定性。公司将进一步加强对全资子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极应对和防范相关风险，确保全资子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
