证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-030
陕西康惠制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,451,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
46.5076
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,328,937 99.7354 110,900 0.2387 12,000 0.0259
2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,328,937 99.7354 110,900 0.2387 12,000 0.0259
3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,328,937 99.7354 113,600 0.2445 9,300 0.0201
4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,328,937 99.7354 113,600 0.2445 9,300 0.0201
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,333,237 99.7446 109,300 0.2352 9,300 0.0202
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,331,237 99.7403 108,600 0.2337 12,000 0.0260
7、 议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,327,237 99.7317 114,300 0.2460 10,300 0.0223
8、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,331,237 99.7403 111,300 0.2396 9,300 0.0201
9、 议案名称：关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,313,537 99.7022 125,300 0.2697 13,000 0.0281
10、 议案名称：关于为春盛药业在金都村镇银行申请的贷款提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,312,537 99.7001 126,300 0.2718 13,000 0.0281
11、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 46,328,937 99.7354 110,900 0.2387 12,000 0.0259
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称
序号
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2024 年度
6 利润分配的方 2,920,000 96.0336 108,600 3.5716 12,000 0.3948
案
关于 2024 年度
7 董事、监事薪 2,916,000 95.9021 114,300 3.7591 10,300 0.3388
酬的议案
关于 2025 年度
9 预计为控股子 2,902,300 95.4515 125,300 4.1208 13,000 0.4277
公司提供担保
