证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-037
江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记事宜及修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召开了第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议通过。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订所涉条目众多，其中涉及原监事会或监事的表述均修订为“审计委员会”或相应删除，此外还涉及不影响条文含义的标点、语句、条款序号调整等非实质性条款变更，修订范围较广，故不再逐条列示。
《公司章程》主要修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）、《上市公司章程指引》、《上 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和其他有关规定，制订本章程。 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）和其他有关
规定，制订本章程。
第五条 公司住所：无锡市锡山区鹅湖镇通湖 第五条 公司住所：无锡市锡山区鹅湖镇通湖
路 8 号。 路 8 号；邮政编码：214117。
第八条 董事长为公司的法定代表人，为代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事担任
公司执行公司事务的董事。 公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者公司章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可事、监事、总经理和其他高级管理人员。 以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
修订前 修订后
人。 负责人。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。 的活动。
公司控股子公司不得取得公司发行的股份。
公司控股子公司因公司合并、质权行使等原
修订前 修订后
因持有公司股份的，不得行使所持股份对应
的表决权，并应当及时处分相关公司股份。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 起 1 年内不得转让。法律、行政法规或者国
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 务院证券监督管理机构对上市公司的股东、
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 实际控制人转让其所持有的本公司股份另有申报所持有的本公司的股份
