证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2025-011
江苏恒尚节能科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第 二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开 发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90 元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人 民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述 募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股A股验资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资 金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资规模 募集资金拟 累计投入募集 累计投入
号 投资额 资金金额 进度
广东江门幕墙智能化
1 生产基地建设投资项 32,308.39 23,808.39 0 0%
目
序 项目名称 项目投资规模 募集资金拟 累计投入募集 累计投入
号 投资额 资金金额 进度
2 数字化智能设计研发 10,423.92 7,249.62 2,807.42 38.73%
中心项目
3 补充运营资金项目 15,000.00 15,000.00 14,997.36 99.98%
合计 57,732.31 46,058.01 17,804.78 38.66%
三、募集资金投资项目延期的情况和原因
（一）本次募集资金投资项目延期的情况
根据公司募投项目的资金使用进度和实际建设情况，为了更好地维护全体股东和公司利益，公司基于审慎原则，对首次公开发行募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
项目达到预定可使 项目达到预定可使
序号 项目名称 用状态日期 用状态日期
（调整前） （调整后）
1 广东江门幕墙智能化生产基地建设投 2025年4月 2027年4月
资项目
2 数字化智能设计研发中心项目 2025年4月 2026年4月
（二）广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目延期的原因
2021年1月，公司与鹤山管委会签署《投资协议》，协议约定项目投资可行性、用地计划、取得土地的具体安排等事宜，公司可以通过挂牌竞拍的方式取得项目用地。自《投资协议》签署至今，双方合作持续进行，鹤山管委会持续向公司推荐鹤山工业城区域内地块，公司与其积极沟通用地需求，协调推进项目用地落实。公司根据土地实际出让情况、价格、项目建设要求现状等因素审慎论证各推荐地块，基于审慎决策使用募集资金原则，项目尚未投入建设。
同时，受宏观经济波动和下游市场需求动态变化等因素影响，建筑幕墙行业整体面临一定调整压力，未来市场需求变化情况存在不确定性。公司将综合考量当前业务发展及市场变化实际情况，结合业务定位、区域聚焦、优先发展等经营策略，充分考虑项目原计划实施用地推进可行性因素，多方积极筹划并适时调整项目建设方案。经审慎研究，公司决定对上述项目达到预定可使用状态日期进行延期。
综合上述因素，公司将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月延期至2027年4月。
（三）数字化智能设计研发中心项目延期的原因
在数字化智能设计研发中心项目实施过程中，由于宏观经济形势、行业环境和市场需求等外部因素的变化，基于募投项目实施进度与公司经营发展实际情况，为有效控制成本、降低风险，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了保证项目实施质量与有效性，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月延期至2026年4月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对募投项目延期事项，是公司根据宏观经济环境，结合市场需求变化和自身业务发展情况做出的审慎决策，有利于公司保障募投项目实施的科学性、有效性和合理性，进一步提高募集资金的使用效率，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、监管规则的规定。
公司也将严格遵守有关规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和投资者利益最大化。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义
务。
五、履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募投项目延期事项。本事项已由第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
（二）监事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对募投项目延期事项，是公司根据宏观经济环境，结合市场需求变化和自身业务发展情况做出的审慎决策，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合有关法律法规规定，同意本次募投项目延期。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况。综上所述，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
