证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-016
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市
海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了
分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
2. 人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957
人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
3. 业务信息
2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报
审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主
要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数 7 家。
4. 投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、行政监管措施 14 次、自律
监管措施及纪律处分 11 次。51 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 20 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。
（二）项目成员信息
1.项目人员信息
拟签字项目合伙人：潘杨州
拥有注册会计师执业资质。2012 年开始在大信执业，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有湖北亨迪药业股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王思颖
拥有注册会计师执业资质。2019 年开始在大信执业，2020 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有江苏天目湖旅游股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人：肖献敏
拥有注册会计师执业资质，2005 年开始在大信执业，2006 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告有湖北亨迪药业股份有限公司等上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。
2.项目人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.项目人员的独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
2023 年度财务审计费用 50 万元（含税），内控审计费用 10 万元（含税），
合计人民币 60 万元（含税），较上期无变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
（四）除上述事项外，不存在上海证券交易所认定应予以披露而未披露的其他信息。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见：公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的执业资质进行了事前审查，并通过直接沟通、监督核查以及评估认为，为公司提供2024 年度审计服务的大信会计师事务所审计人员素质良好、勤勉尽责、诚实守信、能够严格按照审计程序办事，遵循了独立、客观、公正的职业准则。结合公司实际情况，同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审计及表决情况：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董
事会第十二次会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》，同意公司聘用大信会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期：本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
